Юристы GOLAW выступили на XIX Ежегодном Форуме финансовых директоров Украины
18 ноября состоялся XIX Ежегодный Форум финансовых директоров Украины, партнером которого выступила юридическая фирма GOLAW.
Управляющий партнер GOLAW, адвокат Валентин Гвоздий рассказал о главных положениях Закона о финмониторинге и обозначил основные вопросы, на которые бизнес-сообществу нужно обратить особое внимание. «Любое серьезное нарушение в сфере финансового мониторинга может иметь чрезвычайно негативные последствия для компании, в том числе штрафы до 10% процентов годового оборота. Не думайте, что финмониторинг — это история, которая Вас не коснется. В случае выявления нарушений, контролирующие органы могут заморозить активы, остановить расходные операции и прочее», — отметил спикер.
Валентин также отметил, что регулирование вопроса финмониторинга будет дополняться новыми требованиями подзаконных актов, и количество вопросов относительно его имплементации будет только расти.
В следующие два, три месяца мы наверняка получим новые положения и нормы для всех, кто причастен к контролю финансовых операций — адвокатов, нотариусов и не только. Необходимо быть ответственными и осторожными, и без помощи компетентных юристов здесь не обойтись
отметил Валентин
Партнер GOLAW, руководитель практики налогового права, адвокат Ирина Кальницкая уделила внимание налоговой реформе 2020 года. На практических кейсах спикер рассказала об основных нововведениях, на которые стоит обратить внимание компаниям при ведении хозяйственных операций. Спикер подчеркнула, что в новом году стоит ожидать снятия моратория на проведение налоговых проверок, а потому крайне важно соблюдать новые требования уже сейчас. «Прежде всего, нововведения коснутся компаний, которые работают с нерезидентами, в том числе и дочерних компаний нерезидентов в Украине.
Могу посоветовать компаниям проверить, не подпадают ли они под определение постоянного представительства, проверить всю свою деятельность с нерезидентами в целом. Заблаговременно проведенный собственный налоговый аудит поможет компании выявить и исправить большую часть недостатков в работе и избежать тем самым налоговых штрафов
отметила Ирина
Партнер GOLAW, адвокат практики уголовного права Анжелика Моисеева рассказала об аресте имущества в Украине и предоставила советы, как бизнесу проконтролировать законность наложения ареста и защитить свои права. Анжелика обратила внимание на типичные ошибки в работе следственных судей. Среди них — нарушение процессуальных сроков при обращении органа досудебного расследования по ходатайству об аресте имущества, изъятого при проведении обыска.
Ходатайство об аресте временно изъятого при проведении обыска имущества должно быть подано в четко определенные уголовным процессуальным законодательством сроки. В случае пропуска указанных сроков, их восстановление следственным судьей не предусмотрено. Следственный судья, получив ходатайство с нарушением срока, обязан отказать в его удовлетворении. В случае же его удовлетворения, пропуск срока является основанием для отмены постановленного решения
отметила Анжелика
Модератором мероприятия выступил партнер GOLAW, руководитель практики корпоративного права и M&A, адвокат Максим Лебедев.
Д-р. Валентин Гвоздий
Управляющий партнер, адвокат, PhD
- Контакты
- Ул. Князей Острожских 31/33, Бизнес-центр "Зоряный" Киев, Украина, 01010
- v.gvozdiy@golaw.ua
- +380 44 581 1220
- Признания
- The Legal 500 EMEA 2022
- Who’s Who Legal 2022
Анжелика Моисеева
Партнер, адвокат
- Контакты
- Ул. Князей Острожских 31/33, Бизнес-центр "Зоряный" Киев, Украина, 01010
- a.moiseeva@golaw.ua
- +380 44 581 1220
- Признания
- The Legal 500 EMEA 2023
Статьи по теме
17 февраля 2022 Публикации
Новые правила трудоустройства иностранцев для резидентов Дия Сity
10 февраля 2022 Публикации
Предоставление информации на запрос органов Антимонопольного комитета: практичес...
08 февраля 2022 Публикации
Партнер GOLAW Анжелика Моисеева приняла участие в Круглом столе комитета НААУ
Подпишитесь, чтобы знать больше
Информация мотивирует к новым свершениям. Подпишитесь, не упускайте обзоры законодательства и новости от GOLAW
Услуги
-
- Антимонопольное и конкурентное право
- Банковское и финансовое право
- Взаимодействие с государственными органами (GR)
- Восстановление платежеспособности и банкротство
- Энергетика и природные ресурсы
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- Защита в антикоррупционной сфере
- Интеллектуальная собственность
- Корпоративное право и M&A
- Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
- Международная торговля
- Недвижимость и строительство
- Налоговое и таможенное право
- Реструктуризация и урегулирования задолженности
- Разрешение судебных споров
- Трудовое право
- Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
- Право военного времени
- Уголовное право
- Юридическое сопровождение бизнеса и частных клиентов в Германии
-
- Авиация
- Агробизнес
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- ІТ, Информационные технологии и искусственный интеллект
- Здравоохранение и фармацевтика
- Медиа, развлечения, спорт и гемблинг
- Производство и промышленность
- Розничная торговля, FMCG и электронная коммерция
- Недвижимость и строительство
- Транспорт и логистика
- Химическая промышленность
- Финансовые учреждения
Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта.
Политика cookies
Настройки cookie