Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- Анализ существующих систем ПОД / ФТ на соответствие национальным, международным, корпоративным стандартам и нормативно-правовым требованиям;
- Проведение внутренних расследований на предмет выявления фактов допущения легализации преступных доходов, в том числе анализ операций за прошлые периоды;
- Устранение выявленных недостатков / нарушений, медиация применения санкций или амнистии регулятором;
- Разработка, внедрение и / или совершенствования политик, процедур и средств контроля в сфере ПОД / ФТ (процедуры «Know Your Client» / «Customer Due Diligence»);
- Разработка и совершенствование внутренних документов и положений ПОД / ФТ (Правила, Программа осуществления финансового мониторинга);
- Консультирование по вопросам подготовки и предоставления отчетности в сфере ПОД / ФТ;
- Консультирование по вопросам внедрения автоматизированных банковских систем ПОД / ФТ;
- Представительство интересов во взаимоотношениях с регулятором (Госфинмониторинг, НБУ);
- Due diligence контрагентов на предмет соблюдения нормативно-правовых требований в сфере ПОД / ФТ;
- Разработка учебных материалов, проведение тренингов по вопросам ПОД / ФТ.
Ключевые юристы
- Управляющий партнер, адвокат, PhD
Linkedin
PDF
- Партнер, адвокат
Linkedin
PDF
- Партнер, руководитель практики уголовного права, адвокат
Linkedin
PDF
- Советник, адвокат
Linkedin
PDF
Нам доверяют Нам доверяют
Оставаться на связи
To get a consultation, please fill out the form below or call us right away:
Or call to us:
Click to call
We respond within 2 hours on business days
31/33 kniaziv ostrozkykh st, kyiv
Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта.
Политика cookies
Настройки cookie
