Банковский комплаенс

  • Правовая поддержка по вопросам валютного контроля и регулирования (индивидуальные лицензии НБУ, иностранные инвестиции, валютные ограничения, расчеты с использованием иностранных валют, обслуживание кредитов от нерезидентов);
  • Консультирование по вопросам организации и осуществления финансового мониторинга;
  • Консультирование по вопросам пруденциальных требований к деятельности банков в Украине (требования относительно нормативов капитала и ликвидности, структурирование существенного участия, корпоративного управления и т.д.) и порядка предоставления отдельных банковских услуг;
  • Анализ, совершенствование и / или разработка внутренних документов банка (внутренние положения / программы; договора с клиентами и третьими лицами);
  • Проведение Due Diligence по вопросам комплаенс-рисков (выявление нарушений законодательства, анализ возможного применения санкций регулятором, рекомендации о порядке устранения нарушений, уменьшение регуляторного воздействия);
  • Проведение корпоративных расследований / поддержка при проведении расследований (проверок) регулятором (на предмет допуска мошенничества, коррупции, участия в отмывании противоправных средств работниками банка);
  • Проведение тренингов для сотрудников и руководства банка по вопросам регуляторного комплаенса (управление рисками в банке, банковская тайна, противодействие отмыванию противоправных средств и финансированию терроризма, другие вопросы).
1
2
3
4

Ключевые юристы

Д-р. Валентин Гвоздий
  • Управляющий партнер, адвокат, PhD
Анжелика Моисеева
  • Партнер, адвокат
Игорь Глушко
  • Партнер, руководитель практики уголовного права, адвокат
Кристина Кольчинськая
  • Советник, адвокат

Нам доверяют

some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt

Оставаться на связи

Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче:

Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта.
Политика cookies Настройки cookie

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с положениями Политики конфиденциальности и обработки персональных данных. Политика cookies.

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

Я хочу получать рассылку

Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта. Политика cookies Скрыть настройки

Thank you for your trust!

Your request for a consultation has been received, and our experts will be in touch with you shortly.

Go to main page
Thank you for subscribing to our newsletter!

Going forward, you will remain informed about the latest and most significant legislative updates, expert publications, and forthcoming event announcements.

Go to main page