Банковский комплаенс
- Правовая поддержка по вопросам валютного контроля и регулирования (индивидуальные лицензии НБУ, иностранные инвестиции, валютные ограничения, расчеты с использованием иностранных валют, обслуживание кредитов от нерезидентов);
- Консультирование по вопросам организации и осуществления финансового мониторинга;
- Консультирование по вопросам пруденциальных требований к деятельности банков в Украине (требования относительно нормативов капитала и ликвидности, структурирование существенного участия, корпоративного управления и т.д.) и порядка предоставления отдельных банковских услуг;
- Анализ, совершенствование и / или разработка внутренних документов банка (внутренние положения / программы; договора с клиентами и третьими лицами);
- Проведение Due Diligence по вопросам комплаенс-рисков (выявление нарушений законодательства, анализ возможного применения санкций регулятором, рекомендации о порядке устранения нарушений, уменьшение регуляторного воздействия);
- Проведение корпоративных расследований / поддержка при проведении расследований (проверок) регулятором (на предмет допуска мошенничества, коррупции, участия в отмывании противоправных средств работниками банка);
- Проведение тренингов для сотрудников и руководства банка по вопросам регуляторного комплаенса (управление рисками в банке, банковская тайна, противодействие отмыванию противоправных средств и финансированию терроризма, другие вопросы).
Ключевые юристы
- Управляющий партнер, адвокат, PhD
Linkedin
PDF
- Партнер, адвокат
Linkedin
PDF
- Партнер, руководитель практики уголовного права, адвокат
Linkedin
PDF
- Советник, адвокат
Linkedin
PDF
Нам доверяют Нам доверяют
Оставаться на связи
To get a consultation, please fill out the form below or call us right away:
Or call to us:
Click to call
We respond within 2 hours on business days
31/33 kniaziv ostrozkykh st, kyiv
Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта.
Политика cookies
Настройки cookie
