- правова підтримка з питань валютного контролю та регулювання (індивідуальні ліцензії НБУ, іноземні інвестиції, валютні обмеження, розрахунки з використанням іноземних валют, обслуговування кредитів від нерезидентів);
- консультування з питань організації та здійснення фінансового моніторингу;
- консультування з питань пруденційних вимог до діяльності банків в Україні (вимоги щодо нормативів капіталу та ліквідності, структурування суттєвої участі, корпоративного управління, тощо) та порядку надання окремих банківських послуг;
- аналіз, вдосконалення та/або розробка внутрішніх документів банку (внутрішні положення/програми; договори з клієнтами та третіми особами);
- проведення Due Diligence з питань комплаенс-ризиків (виявлення порушень законодавства, аналіз можливого застосування санкцій регулятором, рекомендації щодо порядку усунення порушень, зменшення регуляторного впливу);
- проведення корпоративних розслідувань / підтримка під час проведення розслідувань (перевірок) регулятором (на предмет допущення шахрайства, корупційних дій, участі у відмиванні протиправних коштів працівниками банку);
- проведення тренінгів для співробітників та керівництва банку з питань регуляторного комплаенсу (управління ризиками в банку, банківська таємниця, протидія відмиванню протиправних коштів та фінансуванню тероризму, інші питання).
Банківський комплаенс
Послуги
-
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Вирішення судових спорів
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Захист навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Корпоративне право та M&A
- Кримінальне право
- Міжнародна торгівля
- Морське право
- Нерухомість
- Податкове право
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Протидія корупції
- Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості
- Трудове право
ГОТОВІ ЙТИ ДАЛІ?
Будь ласка, оберіть необхідну Вам опцію нижче, аби завжди залишатись на зв’язку з GOLAW
-
Залишатися на зв’язку