- правова підтримка з питань валютного контролю та регулювання (індивідуальні ліцензії НБУ, іноземні інвестиції, валютні обмеження, розрахунки з використанням іноземних валют, обслуговування кредитів від нерезидентів);
- консультування з питань організації та здійснення фінансового моніторингу;
- консультування з питань пруденційних вимог до діяльності банків в Україні (вимоги щодо нормативів капіталу та ліквідності, структурування суттєвої участі, корпоративного управління, тощо) та порядку надання окремих банківських послуг;
- аналіз, вдосконалення та/або розробка внутрішніх документів банку (внутрішні положення/програми; договори з клієнтами та третіми особами);
- проведення Due Diligence з питань комплаенс-ризиків (виявлення порушень законодавства, аналіз можливого застосування санкцій регулятором, рекомендації щодо порядку усунення порушень, зменшення регуляторного впливу);
- проведення корпоративних розслідувань / підтримка під час проведення розслідувань (перевірок) регулятором (на предмет допущення шахрайства, корупційних дій, участі у відмиванні протиправних коштів працівниками банку);
- проведення тренінгів для співробітників та керівництва банку з питань регуляторного комплаенсу (управління ризиками в банку, банківська таємниця, протидія відмиванню протиправних коштів та фінансуванню тероризму, інші питання).
Банківський комплаенс
Послуги
-
- Протидія корупції
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Корпоративне право та M&A
- Кримінальне право
- Трудове право
- Захист навколишнього середовища
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Інтелектуальна власність
- Міжнародна торгівля
- Вирішення судових спорів
- Морське право
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Нерухомість
- Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості
- Податкове право
-
- Податкові перевірки
- Представництво інтересів компанії та фізичних осіб в умовах заподіяння матеріальної шкоди кримінальним правопорушенням
- Консультування на етапі надання фінансування/страхування ризиків
- Консультування на етапі дефолту або реструктуризації заборгованості
- Оцінка відповідності виробів медичного призначення та медичної техніки вимогам технічних регламентів
- Реалізація проектів альтернативної енергетики «під ключ»
- Представництво інтересів в судах при вирішенні спорів у сфері транспорту і логістики
- Надання допомоги у вирішенні питань митного та податкового регулювання
- Оформлення угод та консультування
- Захист інтелектуальної власності
- Консультування з питань орендних відносин
- Дотримання вимог щодо якості продукції
- Захист прав споживачів та інтернет рітейл
- Послуги медичним закладам
- Державні закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення
- Підтвердженні відповідності вимогам GMP
- Клінічні дослідження
- Імпорт та експорт лікарських засобів та виробів медичного призначення
- Реклама лікарських засобів
- Декларування оптово-відпускних цін
- Реєстрація лікарських засобів
- Ліцензування виробників та дистриб’юторів лікарських засобів
- Консультування суб`єктів сфери медіа та телекомунікацій
- Отримання та переоформлення дозвільної документації, взаємодія із контролюючими органами
- Судові спори у сфері виробництва та промисловості
- Юридична підтримка бізнесу сфери промисловості
- Реалізація проектів промисловості «під ключ»
- Захист від кримінального переслідування ІТ-компаній
- Консультування в питаннях інтелектуальної власності
- Підготовка та розробка договорів
- Консультування в сфері ІТ
- Взаємодія з регуляторами фінансового ринку
- Припинення фінансових установ. Супровід процедур банкрутсва
- Представництво інтересів фінансових установ у судах
- Аналіз та розробка механізмів фінансування бізнесу з використанням фінансових інструментів
- Юридична підтримка бізнесу сфери енергетики та природних ресурсів
- Видобування природних ресурсів
- Створення та організація діяльності фінансових установ
- Операції з об’єктами нерухомості
- Консультування будівельних компаній
- Реалізація інвестиційних проектів в галузі будівництва
- Захист прав інтелектуальної власності
- Імпорт та експорт продуктів хімічної промисловості
- Реалізація інвестиційних проектів
- Випробування, реєстрація та перереєстрація пестицидів та агрохімікатів
- Отримання необхідної дозвільної документації
- Створення і юридична підтримка бізнесу хімічної промисловості
- Вирішення спорів у сфері авіації
- Врегулювання страхових випадків
- Консультування з договірних питань
- Консультування з питань правового регулювання підприємницької діяльності у сфері авіації
- Судові спори в агробізнесі
- Взаємодія з органами влади
- Земле- та природокористування
- Інвестиційна діяльність в агробізнесі
- Податкові та митні питання
- Операції із землею та іншою нерухомістю
- Договірна робота
- Аграрні розписки, інші фінансові документи
- Створення та підтримка агробізнесу
- Консультування з питань оподаткування
- Супроводження проектів з будівництва об’єктів нерухомості
- Консультування з питань фінансування у нерухомість
- Консультування з питань управління нерухомістю
- Структурування трансакцій з об’єктами нерухомості
- Сімейний офіс
- Міграційні питання
- Сімейні питання
- Міжнародне структурування бізнесу та капіталу
- Консультування у відносинах з контрагентами
- Консультування з питань господарської діяльності в морських і річкових портах
- Юридичний супровід під час перебування судна в морському порту
- Юридичний супровід претензій та позовів
- Виконання судових рішень
- Супровід справ в судах
- Позасудове врегулювання спорів
- Митне регулювання міжнародної торгівлі
- Вирішення спорів у сфері міжнародної торгівлі
- Супровід експортно-імпортних операцій
- Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності
- Угоди у сфері інтелектуальної власності
- Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності
- Захист інтересів посадових осіб та співробітників
- Захист бізнесу у взаємовідносинах з органами державної влади
- Консультування з питань захисту довкілля
- Супровід проектів «під ключ»
- Супровід дозвільно-ліцензійних процедур
- Супровід трудових спорів
- Супровід перевірок контролюючих органів
- Консультування з трудових питань
- Розробка документації з трудових питань
- Захист інтересів компанії і фізичних осіб в умовах кримінального переслідування і реалізації слідчих процедур
- Кредитування, врегулювання та реструктуризація заборгованостей
- Супровід процедури банкрутства
- Корпоративні спори
- Припинення юридичних осіб
- Купівля/продаж бізнесу, M&A
- Реструктуризація бізнесу
- Поточне консультування з усіх корпоративних питань ведення діючого бізнесу
- Створення нового бізнесу
- Антикорупційний комплаенс
- Управління ризиками
- Корпоративне управління
- Корпоративний комплаенс
- Банківський комплаенс
- Антимонопольний комплаенс
- Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
- Розробка та впровадження системи безпеки
- Фінансове регулювання та валютний контроль
- Ринки капіталу та цінних паперів
- Фінансування бізнесу
- Інкорпорація та реорганізація
- Консультування з питань антимонопольного законодавства
- Захист від недобросовісної конкуренції
- Отримання дозволів на концентрацію та узгоджені дії
- Правова допомога під час проведення розслідувань
- Антикорупційний комплаєнс
- Транспорт та інфраструктура
- Ритейл та FMCG
- Медицина та фармацевтика
- Медіа та телекомунікації
- Виробництво та промисловість
- Інформаційні технології
- Фінансові установи
- Енергетика і природні ресурси
- Будівництво і нерухомість
- Хімічна промисловість
- Авіація
- Податкове право
- Нерухомість
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Морське право
- Вирішення судових спорів
- Міжнародна торгівля
- Інтелектуальна власність
- Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Захист навколишнього середовища
- Трудове право
- Кримінальне право
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Корпоративне право та M&A
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Банківське та фінансове право
- Антимонопольне та конкурентне право
- Агробізнес
- Протидія корупції
ГОТОВІ ЙТИ ДАЛІ?
Будь ласка, оберіть необхідну Вам опцію нижче, аби завжди залишатись на зв’язку з GOLAW
-
Залишатися на зв’язку