- Идентификация и описание операционных рисков;
- Предоставление решений с целью минимизации рисков;
- Консультирование по вопросам антикоррупционного законодательства;
- Разработка, внедрение и совершенствование политик, процедур и средств контроля по недопущению коррупционных действий и мошенничества (компенсационные политики и правила премирования, тендерные или закупочные процедуры, правила представительских расходов и благотворительных взносов, политики внутренних сообщений о нарушениях);
- Приведение существующих политик в соответствие с требованиями законодательства Украины и / или международных и корпоративных стандартов;
- Проверка соответствия и структурирование трансграничных сделок в соответствии с требованиями международного антикоррупционного законодательства и стандартов (FCPA, UK / US Bribery Acts);
- Анализ системы работы с контрагентами и посредниками: подготовка рекомендаций, правил и процедур для уменьшения коррупционных рисков;
- Проведение корпоративных расследований / поддержка при проведении расследований (проверок) регулятором (на предмет допуска мошенничества, коррупционных действий сотрудниками);
- Защита в уголовном производстве юридических лиц, их должностных лиц от необоснованных обвинений в совершении коррупционных действий.
Управление рисками
-
Антикоррупционный комплаенс Антикоррупционный комплаенс
-
Корпоративное управление Корпоративное управление
-
Корпоративный комплаенс Корпоративный комплаенс
-
Банковский комплаенс Банковский комплаенс
-
Антимонопольный комплаенс Антимонопольный комплаенс
-
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Услуги
-
- Антимонопольное и конкурентное право
- Банковское и финансовое право
- Взаимодействие с государственными органами (GR)
- Восстановление платежеспособности и банкротство
- Возобновляемая энергетика
- Защита окружающей среды
- Защита в антикоррупционной сфере
- Интеллектуальная собственность
- Корпоративное право и M&A
- Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
- Международная торговля
- Недвижимость
- Налоговое право
- Реструктуризация и урегулирования проблемной задолженности
- Решение судебных споров
- Трудовое право
- Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
- Услуги, связанные с введением военного положения на территории Украины
- Уголовное право
- Юридическое сопровождение бизнеса и частных клиентов в Германии
ГОТОВЫ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ?
Пожалуйста, выберите необходимую Вам опцию ниже, чтобы всегда оставаться на связи с GOLAW
-
Оставаться на связи