Управляющий партнер GOLAW, адвокат Валентин Гвоздий вошел в состав Рабочей группы по вопросам нормативно-правового обеспечения в сфере финансового мониторинга при Министерстве юстиции Украины

Управляющий партнер GOLAW, адвокат Валентин Гвоздий вошел в состав Рабочей группы по нормативно-правовому обеспечению в сфере финансового мониторинга при Министерстве юстиции Украины. Соответствующий приказ подписан Министром юстиции Денисом Малюськой.

Рабочая группа по вопросам финансового мониторинга должна выполнять очень важную функцию: организовать работу государства в части контроля финансовых операций таким образом, чтобы это отвечало всем требованиям украинского законодательства и международных стандартов финансового мониторинга, ни в коем случае не в нарушение прав человека. Для меня как адвоката крайне важно защитить право коллег на адвокатскую тайну, ведь согласно недавно принятому закону адвокаты, адвокатские бюро и адвокатские объединения являются специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга. Уверен, что, сочетая опыт иностранных адвокатских организаций и собственную экспертизу, вопрос финмониторинга может быть решен в Украине качественно и учитывая интересы всех задействованных сторон.

заметил Валентин Гвоздий

Напомним, что 28 апреля вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения». Рабочая группа создана Минюстом в целях надлежащей практической реализации положений Закона. В ее состав вошли представители Министерства юстиции, Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), Государственной службы финансового мониторинга, а также – Нотариальной палаты Украины.


GOLAW – международная юридическая фирма, офисы которой находятся в Киеве (Украина) и Берлине (Германия). Клиентами фирмы являются представители среднего и крупного бизнеса, среди которых отечественные и международные компании, а также частные клиенты и инвесторы, ведущие бизнес в Украине или планирующие выход на украинский и/или иностранные рынки.

Валентин Гвоздий является управляющим партнером GOLAW и занимает должность заместителя Председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ). В 2019 году Валентин Гвоздий был избран председателем наблюдательного совета ЧАО «Укргидроэнерго». Получил звание «Заслуженный юрист Украины» в 2017 году.

Д-р. Валентин Гвоздий

Д-р. Валентин Гвоздий

Управляющий партнер, адвокат, PhD

  • Признания
  • The Legal 500 EMEA 2022
  • Who’s Who Legal 2022
403

Статьи по теме

GOLAW – главный партнер ежегодного исследования «Судебный Индекс» от Европейской Бизнес Ассоциации

24 января 2022 Новости

GOLAW – главный партнер ежегодного исследования «Судебный Индекс» от Европейской...

Читать
Управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий признан одним из самых влиятельных юристов Украины в 2021 году

21 января 2022 Новости

Управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий признан одним из самых влиятельных юр...

Читать
Экспертный аналитический проект «Судопроизводство в Украине»

20 января 2022 Новости

Экспертный аналитический проект «Судопроизводство в Украине»

Читать
Все публикации

Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта.
Политика cookies Настройки cookie

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с положениями Политики конфиденциальности и обработки персональных данных. Политика cookies.

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

Я хочу получать рассылку

Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта. Политика cookies Скрыть настройки

Thank you for your trust!

Your request for a consultation has been received, and our experts will be in touch with you shortly.

Go to main page
Thank you for subscribing to our newsletter!

Going forward, you will remain informed about the latest and most significant legislative updates, expert publications, and forthcoming event announcements.

Go to main page