Управляющий партнер GOLAW, адвокат Валентин Гвоздий вошел в состав Рабочей группы по вопросам нормативно-правового обеспечения в сфере финансового мониторинга при Министерстве юстиции Украины

Управляющий партнер GOLAW, адвокат Валентин Гвоздий вошел в состав Рабочей группы по нормативно-правовому обеспечению в сфере финансового мониторинга при Министерстве юстиции Украины. Соответствующий приказ подписан Министром юстиции Денисом Малюськой.

Рабочая группа по вопросам финансового мониторинга должна выполнять очень важную функцию: организовать работу государства в части контроля финансовых операций таким образом, чтобы это отвечало всем требованиям украинского законодательства и международных стандартов финансового мониторинга, ни в коем случае не в нарушение прав человека. Для меня как адвоката крайне важно защитить право коллег на адвокатскую тайну, ведь согласно недавно принятому закону адвокаты, адвокатские бюро и адвокатские объединения являются специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга. Уверен, что, сочетая опыт иностранных адвокатских организаций и собственную экспертизу, вопрос финмониторинга может быть решен в Украине качественно и учитывая интересы всех задействованных сторон.

заметил Валентин Гвоздий

Напомним, что 28 апреля вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения». Рабочая группа создана Минюстом в целях надлежащей практической реализации положений Закона. В ее состав вошли представители Министерства юстиции, Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), Государственной службы финансового мониторинга, а также – Нотариальной палаты Украины.

GOLAW – международная юридическая фирма, офисы которой находятся в Киеве (Украина) и Берлине (Германия). Клиентами фирмы являются представители среднего и крупного бизнеса, среди которых отечественные и международные компании, а также частные клиенты и инвесторы, ведущие бизнес в Украине или планирующие выход на украинский и/или иностранные рынки.

Валентин Гвоздий является управляющим партнером GOLAW и занимает должность заместителя Председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ). В 2019 году Валентин Гвоздий был избран председателем наблюдательного совета ЧАО «Укргидроэнерго». Получил звание «Заслуженный юрист Украины» в 2017 году.