Юридичний захист від криптовалютного шахрайства

Юридичний супровід у межах захисту від криптовалютного шахрайства — це комплекс правових дій, спрямованих на ідентифікацію способу заволодіння цифровими активами, забезпечення належного збирання та фіксації електронних доказів, визначення релевантних юрисдикцій та застосування правових механізмів для встановлення контролю над активами, їх замороження та повернення. Це процесуальна стратегія, яка поєднує блокчейн-аналітику, міжнародне право, комунікацію з централізованими біржами (CEX), взаємодію з правоохоронними органами та координацію з іноземними юристами.

Спори та інциденти в сфері цифрових активів мають підвищену складність, оскільки поєднують технічну природу транзакцій із необхідністю довести юридично значимі обставини: факт шахрайства або несанкціонованого доступу, причинно-наслідковий зв’язок між діями зловмисників і втратою активів, ланцюг переміщення коштів через гаманці та біржі, законність джерела походження активів. Без професійного юридичного супроводу більшість таких справ завершується втратою часу та доказів.

Команда GOLAW у таких проєктах виступає процесуальним координатором та представником інтересів клієнта: формує правову позицію, забезпечує належну доказову базу, готує звернення та вимоги до бірж/платформ щодо збереження даних, комплаєнс-перевірок і блокування активів, взаємодіє з правоохоронними органами України та координує крос-юрисдикційні дії через мережу міжнародних партнерів.

Що ми робимо

• Юридична кваліфікація шахрайської схеми та визначення відповідальних осіб/платформ
• Побудова ланцюга транзакцій і доказової моделі (у зв’язці з постачальниками послуг з криміналістичної експертизи блокчейнів)
• Підготовка доказового пакета для бірж/платформ (KYC/AML вимоги, вимога «збереження»)
• Запуск процедури замороження активів та комунікація з дотримання вимог біржі/юридичних питань
• Кримінально-правовий трек: заяви, супровід слідчих дій, MLAT-запити (за обставин)
• Координація з іноземними радниками: заморожування рахунків/повернення активів в релевантних юрисдикціях
• Цивільно-правовий трек: претензії, позов/арбітраж проти платформи/посередників (за наявності підстав)