LEGAL HOTLINE 12.09.2019

Банки отримали право здійснювати ідентифікацію клієнтів на підставі закордонного паспорту

Відповідно до наданого Національним банком України Роз’яснення № Р/25-0006/45577 від 04 вересня 2019 року, банківські установи можуть здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичної особи -резидента на території України на підставі паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Цим роз’ясненням підтверджується рівнозначність використання громадянами України обох паспортних документів (паспорта громадянина України у формі ID-картки або книжечки, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон). Необхідно зауважити, що відомості “по батькові” фізичної особи-резидента, які не містяться у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, можуть встановлюватися банками на підставі інших офіційних документів, зокрема, документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

При цьому слід пам’ятати, що посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи при отриманні банківських послуг.

Вищий антикорупційний суд розпочав свою роботу

05 вересня 2019 року розпочав свою роботу Вищий антикорупційний суд у складі 38 суддів. Цей суд уповноважений розглядати кримінальні провадження щодо злочинів, вчинених спеціальними суб’єктами – особами, наділеними владними повноваженнями.

Шестеро слідчих суддів будуть контролювати захист прав людини під час досудового розслідування, 7 колегій прийматимуть рішення по суті, 4 колегії перевірятимуть вироки та ухвали в апеляційному порядку. Очікується, що від загальних судів до Вищого антикорупційного суду надійде понад 3000 кримінальних проваджень, у 190 з яких Національне антикорупційне бюро України закінчило досудове розслідування. Разом з цим, Верховна Рада України розглядає законопроект, спрямований на зменшення кількості справ, підсудних Вищому антикорупційному суду.

Верховна Рада підтримала новий закон про публічні закупівлі

10 вересня 2019 року Верховна Рада України прийняла за основу новий закон про публічні закупівлі. З-поміж багатьох запропонованих змін варто виділити такі:

• зниження “порогу” закупівель, які обов’язково проводяться через Prozorro – до 50 тис. грн;
• надання учаснику закупівлі можливості виправити допущені незначні помилки (неточності), виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій. Щоправда, встановлено часове обмеження на таке виправлення – 24 години з моменту відповідного повідомлення замовника;
• доповнення переліку кваліфікаційних критеріїв до учасника закупівлі вимогою про фінансову спроможність, яка має бути підтверджена фінансовою звітністю. Зараз збитковість компанії не є перешкодою для участі в закупівлі;
• вводиться новий критерій оцінки – “вартість життєвого циклу”;
• органом оскарження залишається Антимонопольний комітет України, але якщо скарга була задоволена, то збір за її розгляд повертатиметься скаржнику.

Знижено облікову ставку НБУ

Правління Національного банку України ухвалило рішення із 06 вересня 2019 року знизити облікову ставку до 16,5 % річних.