- Правовая поддержка по вопросам валютного контроля и регулирования (индивидуальные лицензии НБУ, иностранные инвестиции, валютные ограничения, расчеты с использованием иностранных валют, обслуживание кредитов от нерезидентов);
- Юридический аудит касательно соблюдению законодательства по вопросам организации и осуществления финансового мониторинга;
- Проверка финансовой компании по вопросам соблюдения пруденциальных нормативов деятельности финансовых учреждений в Украине (требований нормативов капитала и ликвидности, структурирование существенного участия, корпоративного управления и т.д.) и порядка предоставления отдельных финансовых услуг;
- Анализ, совершенствование и / или разработка внутренних документов финансовых учреждений (внутренние положения / программы; договоры с клиентами и третьими лицами);
- Проведение Due Diligence по вопросам регуляторного комплаенса (выявление нарушений законодательства, анализ возможного применения санкций регулятором, рекомендации о порядке устранения нарушений, уменьшение регуляторного воздействия);
- Проведение корпоративных расследований / поддержка при проведении расследований (проверок) регулятором (на предмет допущения мошенничества, коррупции, участия в отмывании противоправных средств);
- Проведение тренингов для сотрудников и руководства финансовых учреждений по вопросам регуляторного комплаенса (управление рисками в банке, банковская тайна, противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, другие вопросы).
Финансовое регулирования и валютный контроль
Услуги
-
- Решение судебных споров
- Уголовное право
- Налоговое право
- Корпоративное право и M&A
- Банковское и финансовое право
- Восстановление платежеспособности и банкротство
- Трудовое право
- Реструктуризация и урегулирования проблемной задолженности
- Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
- Противодействие коррупции
- Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
- Взаимодействие с государственными органами (GR)
- Антимонопольное и конкурентное право
- Недвижимость
- Интеллектуальная собственность
- Защита окружающей среды
- Международная торговля
- Возобновляемая энергетика
ГОТОВЫ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ?
Пожалуйста, выберите необходимую Вам опцию ниже, чтобы всегда оставаться на связи с GOLAW
-
Оставаться на связи