Финансовое регулирования и валютный контроль
- Правовая поддержка по вопросам валютного контроля и регулирования (индивидуальные лицензии НБУ, иностранные инвестиции, валютные ограничения, расчеты с использованием иностранных валют, обслуживание кредитов от нерезидентов);
- Юридический аудит касательно соблюдению законодательства по вопросам организации и осуществления финансового мониторинга;
- Проверка финансовой компании по вопросам соблюдения пруденциальных нормативов деятельности финансовых учреждений в Украине (требований нормативов капитала и ликвидности, структурирование существенного участия, корпоративного управления и т.д.) и порядка предоставления отдельных финансовых услуг;
- Анализ, совершенствование и / или разработка внутренних документов финансовых учреждений (внутренние положения / программы; договоры с клиентами и третьими лицами);
- Проведение Due Diligence по вопросам регуляторного комплаенса (выявление нарушений законодательства, анализ возможного применения санкций регулятором, рекомендации о порядке устранения нарушений, уменьшение регуляторного воздействия);
- Проведение корпоративных расследований / поддержка при проведении расследований (проверок) регулятором (на предмет допущения мошенничества, коррупции, участия в отмывании противоправных средств);
- Проведение тренингов для сотрудников и руководства финансовых учреждений по вопросам регуляторного комплаенса (управление рисками в банке, банковская тайна, противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, другие вопросы).
Ключевые юристы
- Управляющий партнер, адвокат, PhD
Linkedin
PDF
- Старший партнер, адвокат
Linkedin
PDF
- Советник, руководитель практики налогового права, реструктуризации и урегулирования проблемной задолженности, адвокат
Linkedin
PDF
- Партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A, адвокат
Linkedin
PDF
Нам доверяют Нам доверяют
Оставаться на связи
To get a consultation, please fill out the form below or call us right away:
Or call to us:
Click to call
We respond within 2 hours on business days
31/33 kniaziv ostrozkykh st, kyiv
Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта.
Политика cookies
Настройки cookie
