- Правова підтримка з питань валютного контролю та регулювання (індивідуальні ліцензії НБУ, іноземні інвестиції, валютні обмеження, розрахунки з використанням іноземних валют, обслуговування кредитів від нерезидентів);
- Юридичний аудит щодо дотримання законодавства з питань організації та здійснення фінансового моніторингу;
- Перевірка фінансової компанії з питань додержання пруденційних нормативів діяльності фінансових установ в Україні (вимог щодо нормативів капіталу та ліквідності, структурування суттєвої участі, корпоративного управління, тощо) та порядку надання окремих фінансових послуг;
- Аналіз, вдосконалення та/або розробка внутрішніх документів фінансових установ (внутрішні положення/програми; договори з клієнтами та третіми особами);
- Проведення Due Diligence з питань регуляторного комплаенсу (виявлення порушень законодавства, аналіз можливого застосування санкцій регулятором, рекомендації щодо порядку усунення порушень, зменшення регуляторного впливу);
- Проведення корпоративних розслідувань / підтримка під час проведення розслідувань (перевірок) регулятором (на предмет допущення шахрайства, корупційних дій, участі у відмиванні протиправних коштів);
- Проведення тренінгів для співробітників та керівництва фінансових установ з питань регуляторного комплаєнсу (управління ризиками в банку, банківська таємниця, протидія відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, інші питання).
Фінансове регулювання та валютний контроль
Послуги
-
- Вирішення судових спорів
- Кримінальне право
- Податкове право
- Корпоративне право та M&A
- Банківське та фінансове право
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Трудове право
- Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Протидія корупції
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Антимонопольне та конкурентне право
- Нерухомість
- Інтелектуальна власність
- Захист навколишнього середовища
- Міжнародна торгівля
- Відновлювана енергетика
- Міжнародне податкове структурування
- Податкова резидентність
ГОТОВІ ЙТИ ДАЛІ?
Будь ласка, оберіть необхідну Вам опцію нижче, аби завжди залишатись на зв’язку з GOLAW
-
Залишатися на зв’язку