Фінансове регулювання та валютний контроль
- Правова підтримка з питань валютного контролю та регулювання (індивідуальні ліцензії НБУ, іноземні інвестиції, валютні обмеження, розрахунки з використанням іноземних валют, обслуговування кредитів від нерезидентів);
- Юридичний аудит щодо дотримання законодавства з питань організації та здійснення фінансового моніторингу;
- Перевірка фінансової компанії з питань додержання пруденційних нормативів діяльності фінансових установ в Україні (вимог щодо нормативів капіталу та ліквідності, структурування суттєвої участі, корпоративного управління, тощо) та порядку надання окремих фінансових послуг;
- Аналіз, вдосконалення та/або розробка внутрішніх документів фінансових установ (внутрішні положення/програми; договори з клієнтами та третіми особами);
- Проведення Due Diligence з питань регуляторного комплаенсу (виявлення порушень законодавства, аналіз можливого застосування санкцій регулятором, рекомендації щодо порядку усунення порушень, зменшення регуляторного впливу);
- Проведення корпоративних розслідувань / підтримка під час проведення розслідувань (перевірок) регулятором (на предмет допущення шахрайства, корупційних дій, участі у відмиванні протиправних коштів);
- Проведення тренінгів для співробітників та керівництва фінансових установ з питань регуляторного комплаєнсу (управління ризиками в банку, банківська таємниця, протидія відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, інші питання).
Нам довіряють Нам довіряють
Отримати консультацію
Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче, або одразу зателефонуйте нам:
Або зв'яжіться напряму:
Натисніть, щоб зателефонувати
Відповідаємо протягом 2 годин у робочі дні
вул. Князів Острозьких 31/33, Київ
Усі дані захищені адвокатською таємницею відповідно до ст.22 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"
Послуги
-
- Енергетика та природні ресурси
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право, ринки капіталів
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Кримінальне право
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Податкове та митне право
- Право воєнного часу
- Практика цифрової економіки
- Реструктуризація та банкрутство
- Судова практика
- Санкції, експортний контроль та міжнародна торгівля
- Трудове право
-
- Авіація
- Агробізнес
- Будівництво та нерухомість
- Виробництво та промисловість
- Охорона навколишнього середовища та природні ресурси
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров'я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Послуги
-
- Енергетика та природні ресурси
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право, ринки капіталів
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Кримінальне право
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Податкове та митне право
- Право воєнного часу
- Практика цифрової економіки
- Реструктуризація та банкрутство
- Судова практика
- Санкції, експортний контроль та міжнародна торгівля
- Трудове право
-
- Авіація
- Агробізнес
- Будівництво та нерухомість
- Виробництво та промисловість
- Охорона навколишнього середовища та природні ресурси
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров'я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies
Налаштування cookie
