Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- Анализ существующих систем ПОД / ФТ на соответствие национальным, международным, корпоративным стандартам и нормативно-правовым требованиям;
- Проведение внутренних расследований на предмет выявления фактов допущения легализации преступных доходов, в том числе анализ операций за прошлые периоды;
- Устранение выявленных недостатков / нарушений, медиация применения санкций или амнистии регулятором;
- Разработка, внедрение и / или совершенствования политик, процедур и средств контроля в сфере ПОД / ФТ (процедуры «Know Your Client» / «Customer Due Diligence»);
- Разработка и совершенствование внутренних документов и положений ПОД / ФТ (Правила, Программа осуществления финансового мониторинга);
- Консультирование по вопросам подготовки и предоставления отчетности в сфере ПОД / ФТ;
- Консультирование по вопросам внедрения автоматизированных банковских систем ПОД / ФТ;
- Представительство интересов во взаимоотношениях с регулятором (Госфинмониторинг, НБУ);
- Due diligence контрагентов на предмет соблюдения нормативно-правовых требований в сфере ПОД / ФТ;
- Разработка учебных материалов, проведение тренингов по вопросам ПОД / ФТ.
Ключевые юристы
- Управляющий партнер, адвокат, PhD
Linkedin
PDF
- Партнер, адвокат
Linkedin
PDF
- Партнер, руководитель практики уголовного права, адвокат
Linkedin
PDF
- Советник, адвокат
Linkedin
PDF
Нам доверяют
Оставаться на связи
Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче:Услуги
-
- Антимонопольное и конкурентное право
- Банковское и финансовое право
- Взаимодействие с государственными органами (GR)
- Восстановление платежеспособности и банкротство
- Энергетика и природные ресурсы
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- Защита в антикоррупционной сфере
- Интеллектуальная собственность
- Корпоративное право и M&A
- Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
- Международная торговля
- Недвижимость и строительство
- Налоговое и таможенное право
- Реструктуризация и урегулирования задолженности
- Разрешение судебных споров
- Трудовое право
- Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
- Право военного времени
- Уголовное право
- Юридическое сопровождение бизнеса и частных клиентов в Германии
-
- Авиация
- Агробизнес
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- ІТ, Информационные технологии и искусственный интеллект
- Здравоохранение и фармацевтика
- Медиа, развлечения, спорт и гемблинг
- Производство и промышленность
- Розничная торговля, FMCG и электронная коммерция
- Недвижимость и строительство
- Транспорт и логистика
- Химическая промышленность
- Финансовые учреждения
Услуги
-
- Антимонопольное и конкурентное право
- Банковское и финансовое право
- Взаимодействие с государственными органами (GR)
- Восстановление платежеспособности и банкротство
- Энергетика и природные ресурсы
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- Защита в антикоррупционной сфере
- Интеллектуальная собственность
- Корпоративное право и M&A
- Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
- Международная торговля
- Недвижимость и строительство
- Налоговое и таможенное право
- Реструктуризация и урегулирования задолженности
- Разрешение судебных споров
- Трудовое право
- Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
- Право военного времени
- Уголовное право
- Юридическое сопровождение бизнеса и частных клиентов в Германии
-
- Авиация
- Агробизнес
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- ІТ, Информационные технологии и искусственный интеллект
- Здравоохранение и фармацевтика
- Медиа, развлечения, спорт и гемблинг
- Производство и промышленность
- Розничная торговля, FMCG и электронная коммерция
- Недвижимость и строительство
- Транспорт и логистика
- Химическая промышленность
- Финансовые учреждения
Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта.
Политика cookies
Настройки cookie