Банковский комплаенс
- Правовая поддержка по вопросам валютного контроля и регулирования (индивидуальные лицензии НБУ, иностранные инвестиции, валютные ограничения, расчеты с использованием иностранных валют, обслуживание кредитов от нерезидентов);
- Консультирование по вопросам организации и осуществления финансового мониторинга;
- Консультирование по вопросам пруденциальных требований к деятельности банков в Украине (требования относительно нормативов капитала и ликвидности, структурирование существенного участия, корпоративного управления и т.д.) и порядка предоставления отдельных банковских услуг;
- Анализ, совершенствование и / или разработка внутренних документов банка (внутренние положения / программы; договора с клиентами и третьими лицами);
- Проведение Due Diligence по вопросам комплаенс-рисков (выявление нарушений законодательства, анализ возможного применения санкций регулятором, рекомендации о порядке устранения нарушений, уменьшение регуляторного воздействия);
- Проведение корпоративных расследований / поддержка при проведении расследований (проверок) регулятором (на предмет допуска мошенничества, коррупции, участия в отмывании противоправных средств работниками банка);
- Проведение тренингов для сотрудников и руководства банка по вопросам регуляторного комплаенса (управление рисками в банке, банковская тайна, противодействие отмыванию противоправных средств и финансированию терроризма, другие вопросы).
Ключевые юристы
- Управляющий партнер, адвокат, PhD
Linkedin
PDF
- Партнер, адвокат
Linkedin
PDF
- Партнер, руководитель практики уголовного права, адвокат
Linkedin
PDF
- Советник, адвокат
Linkedin
PDF
Нам доверяют
Оставаться на связи
Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче:Услуги
-
- Антимонопольное и конкурентное право
- Банковское и финансовое право
- Взаимодействие с государственными органами (GR)
- Восстановление платежеспособности и банкротство
- Энергетика и природные ресурсы
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- Защита в антикоррупционной сфере
- Интеллектуальная собственность
- Корпоративное право и M&A
- Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
- Международная торговля
- Недвижимость и строительство
- Налоговое и таможенное право
- Реструктуризация и урегулирования задолженности
- Разрешение судебных споров
- Трудовое право
- Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
- Право военного времени
- Уголовное право
- Юридическое сопровождение бизнеса и частных клиентов в Германии
-
- Авиация
- Агробизнес
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- ІТ, Информационные технологии и искусственный интеллект
- Здравоохранение и фармацевтика
- Медиа, развлечения, спорт и гемблинг
- Производство и промышленность
- Розничная торговля, FMCG и электронная коммерция
- Недвижимость и строительство
- Транспорт и логистика
- Химическая промышленность
- Финансовые учреждения
Услуги
-
- Антимонопольное и конкурентное право
- Банковское и финансовое право
- Взаимодействие с государственными органами (GR)
- Восстановление платежеспособности и банкротство
- Энергетика и природные ресурсы
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- Защита в антикоррупционной сфере
- Интеллектуальная собственность
- Корпоративное право и M&A
- Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
- Международная торговля
- Недвижимость и строительство
- Налоговое и таможенное право
- Реструктуризация и урегулирования задолженности
- Разрешение судебных споров
- Трудовое право
- Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
- Право военного времени
- Уголовное право
- Юридическое сопровождение бизнеса и частных клиентов в Германии
-
- Авиация
- Агробизнес
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- ІТ, Информационные технологии и искусственный интеллект
- Здравоохранение и фармацевтика
- Медиа, развлечения, спорт и гемблинг
- Производство и промышленность
- Розничная торговля, FMCG и электронная коммерция
- Недвижимость и строительство
- Транспорт и логистика
- Химическая промышленность
- Финансовые учреждения
Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта.
Политика cookies
Настройки cookie
