Корпоративный комплаенс

  • Due Diligence компании, в том числе проверка наличия разрешительных документов (лицензий, регуляторных согласований) и соответствия требованиям корпоративного и трудового законодательства;
  • Консультирование относительно соответствия деятельности компании корпоративным стандартам группы компаний и общепринятой практике;
  • Разработка и совершенствование внутрикорпоративных положений и программ (положения об органах управления, положение внутреннего трудового распорядка, положения о договорной работе, положение о премировании, процедуры и алгоритмы предоставления отдельных услуг, установление деловых отношений с клиентом и т.д.);
  • Разработка корпоративных кодексов и кодексов деловой этики;
  • Текущее консультирование по вопросам применения законодательства, политик, стандартов и правил, применяемых к компании;
  • Разработка, внедрение и совершенствование комплаенс политик (в том числе политик ПОД / ФТ, предотвращения коррупции и мошенничества, конфликт интересов, процедуры «Know Your Client» / «Customer Due Diligence», политики внутренних сообщений о нарушениях, рассмотрения жалоб клиентов / защита прав потребителей);
  • Проведение внутренних расследований;
  • Представительство интересов во взаимоотношениях с государственными органами и регулятором;
  • Проведение тренингов по широкому спектру регуляторных вопросов.

Ключевые юристы

Д-р. Валентин Гвоздий
  • Управляющий партнер, адвокат, PhD
Анжелика Моисеева
  • Партнер, адвокат
Игорь Глушко
  • Партнер, руководитель практики уголовного права, адвокат
Кристина Кольчинськая
  • Советник, адвокат

Нам доверяют

some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt
some-alt

Оставаться на связи

Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче:

Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта.
Политика cookies Настройки cookie

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с положениями Политики конфиденциальности и обработки персональных данных. Политика cookies.

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

Я хочу получать рассылку

Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта. Политика cookies Скрыть настройки

Thank you for your trust!

Your request for a consultation has been received, and our experts will be in touch with you shortly.

Go to main page
Thank you for subscribing to our newsletter!

Going forward, you will remain informed about the latest and most significant legislative updates, expert publications, and forthcoming event announcements.

Go to main page
Шановний відвідувачу!

Ми припинили підтримку російської версії сайту! Наразі російською ви можете прочитати лише застарілий матеріал.

Щоб ознайомитись із актуальною інформацією, будь ласка, оберіть українську або англійську версію сайту.