Корпоративный комплаенс
- Due Diligence компании, в том числе проверка наличия разрешительных документов (лицензий, регуляторных согласований) и соответствия требованиям корпоративного и трудового законодательства;
- Консультирование относительно соответствия деятельности компании корпоративным стандартам группы компаний и общепринятой практике;
- Разработка и совершенствование внутрикорпоративных положений и программ (положения об органах управления, положение внутреннего трудового распорядка, положения о договорной работе, положение о премировании, процедуры и алгоритмы предоставления отдельных услуг, установление деловых отношений с клиентом и т.д.);
- Разработка корпоративных кодексов и кодексов деловой этики;
- Текущее консультирование по вопросам применения законодательства, политик, стандартов и правил, применяемых к компании;
- Разработка, внедрение и совершенствование комплаенс политик (в том числе политик ПОД / ФТ, предотвращения коррупции и мошенничества, конфликт интересов, процедуры «Know Your Client» / «Customer Due Diligence», политики внутренних сообщений о нарушениях, рассмотрения жалоб клиентов / защита прав потребителей);
- Проведение внутренних расследований;
- Представительство интересов во взаимоотношениях с государственными органами и регулятором;
- Проведение тренингов по широкому спектру регуляторных вопросов.
Ключевые юристы
- Управляющий партнер, адвокат, PhD
Linkedin
PDF
- Партнер, адвокат
Linkedin
PDF
- Партнер, руководитель практики уголовного права, адвокат
Linkedin
PDF
- Советник, адвокат
Linkedin
PDF
Нам доверяют Нам доверяют
Оставаться на связи
To get a consultation, please fill out the form below or call us right away:
Or call to us:
Click to call
We respond within 2 hours on business days
31/33 kniaziv ostrozkykh st, kyiv
Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта.
Политика cookies
Настройки cookie
