Корпоративний комплаєнс
- Due Diligence компанії, в тому числі перевірка наявності дозвільних документів (ліцензій, регуляторних погоджень) та відповідності вимогам корпоративного та трудового законодавства;
- Консультування щодо відповідності діяльності компанії корпоративним стандартам групи компаній та загальноприйнятій практиці;
- Розробка та вдосконалення внутрішньо-корпоративних положень та програм (положення про органи управління, положення внутрішнього трудового розпорядку, положення про договірну роботу, положення про преміювання, процедури та алгоритми надання окремих послуг, встановлення ділових відносин с клієнтом, тощо);
- Розробка корпоративних кодексів та кодексів ділової етики;
- Поточне консультування з питань застосування законодавства, політик, стандартів та правил, застосовуваних до компанії;
- Розробка, запровадження та вдосконалення комплаенс політик (в тому числі політик ПОД/ФТ, запобігання корупції, та шахрайству, конфлікт інтересів, процедури «Know Your Client» / «Customer Due Diligence», політики внутрішніх повідомлень про порушення, розгляду скарг клієнтів/захист прав споживачів);
- Проведення внутрішніх розслідувань;
- Представництво інтересів у взаємовідносинах з державними органами та регулятором;
- Проведення тренінгів з широкого кола регуляторних питань.
Нам довіряють Нам довіряють
Отримати консультацію
Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче, або одразу зателефонуйте нам:
Або зв'яжіться напряму:
Натисніть, щоб зателефонувати
Відповідаємо протягом 2 годин у робочі дні
вул. Князів Острозьких 31/33, Київ
Усі дані захищені адвокатською таємницею відповідно до ст.22 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"
Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies
Налаштування cookie
