- Due Diligence компанії, в тому числі перевірка наявності дозвільних документів (ліцензій, регуляторних погоджень) та відповідності вимогам корпоративного та трудового законодавства;
- Консультування щодо відповідності діяльності компанії корпоративним стандартам групи компаній та загальноприйнятій практиці;
- Розробка та вдосконалення внутрішньо-корпоративних положень та програм (положення про органи управління, положення внутрішнього трудового розпорядку, положення про договірну роботу, положення про преміювання, процедури та алгоритми надання окремих послуг, встановлення ділових відносин с клієнтом, тощо);
- Розробка корпоративних кодексів та кодексів ділової етики;
- Поточне консультування з питань застосування законодавства, політик, стандартів та правил, застосовуваних до компанії;
- Розробка, запровадження та вдосконалення комплаенс політик (в тому числі політик ПОД/ФТ, запобігання корупції, та шахрайству, конфлікт інтересів, процедури «Know Your Client» / «Customer Due Diligence», політики внутрішніх повідомлень про порушення, розгляду скарг клієнтів/захист прав споживачів);
- Проведення внутрішніх розслідувань;
- Представництво інтересів у взаємовідносинах з державними органами та регулятором;
- Проведення тренінгів з широкого кола регуляторних питань.
Корпоративний комплаєнс
Послуги
-
- Вирішення судових спорів
- Кримінальне право
- Податкове право
- Корпоративне право та M&A
- Банківське та фінансове право
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Трудове право
- Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Протидія корупції
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Антимонопольне та конкурентне право
- Нерухомість
- Інтелектуальна власність
- Захист навколишнього середовища
- Міжнародна торгівля
- Відновлювана енергетика
- Міжнародне податкове структурування
- Податкова резидентність
ГОТОВІ ЙТИ ДАЛІ?
Будь ласка, оберіть необхідну Вам опцію нижче, аби завжди залишатись на зв’язку з GOLAW
-
Залишатися на зв’язку