- Due Diligence компанії, в тому числі перевірка наявності дозвільних документів (ліцензій, регуляторних погоджень) та відповідності вимогам корпоративного та трудового законодавства;
- консультування щодо відповідності діяльності компанії корпоративним стандартам групи компаній та загальноприйнятій практиці;
- розробка та вдосконалення внутрішньо-корпоративних положень та програм (положення про органи управління, положення внутрішнього трудового розпорядку, положення про договірну роботу, положення про преміювання, процедури та алгоритми надання окремих послуг, встановлення ділових відносин с клієнтом, тощо);
- розробка корпоративних кодексів та кодексів ділової етики;
- поточне консультування з питань застосування законодавства, політик, стандартів та правил, застосовуваних до компанії;
- розробка, запровадження та вдосконалення комплаенс політик (в тому числі політик ПОД/ФТ, запобігання корупції, та шахрайству, конфлікт інтересів, процедури «Know Your Client» / «Customer Due Diligence», політики внутрішніх повідомлень про порушення, розгляду скарг клієнтів/захист прав споживачів);
- проведення внутрішніх розслідувань;
- представництво інтересів у взаємовідносинах з державними органами та регулятором;
- проведення тренінгів з широкого кола регуляторних питань.
Корпоративний комплаенс
Послуги
-
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Вирішення судових спорів
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Захист навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Корпоративне право та M&A
- Кримінальне право
- Міжнародна торгівля
- Морське право
- Нерухомість
- Податкове право
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Протидія корупції
- Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості
- Трудове право
ГОТОВІ ЙТИ ДАЛІ?
Будь ласка, оберіть необхідну Вам опцію нижче, аби завжди залишатись на зв’язку з GOLAW
-
Залишатися на зв’язку