Корпоративний комплаєнс
- Due Diligence компанії, в тому числі перевірка наявності дозвільних документів (ліцензій, регуляторних погоджень) та відповідності вимогам корпоративного та трудового законодавства;
- Консультування щодо відповідності діяльності компанії корпоративним стандартам групи компаній та загальноприйнятій практиці;
- Розробка та вдосконалення внутрішньо-корпоративних положень та програм (положення про органи управління, положення внутрішнього трудового розпорядку, положення про договірну роботу, положення про преміювання, процедури та алгоритми надання окремих послуг, встановлення ділових відносин с клієнтом, тощо);
- Розробка корпоративних кодексів та кодексів ділової етики;
- Поточне консультування з питань застосування законодавства, політик, стандартів та правил, застосовуваних до компанії;
- Розробка, запровадження та вдосконалення комплаенс політик (в тому числі політик ПОД/ФТ, запобігання корупції, та шахрайству, конфлікт інтересів, процедури «Know Your Client» / «Customer Due Diligence», політики внутрішніх повідомлень про порушення, розгляду скарг клієнтів/захист прав споживачів);
- Проведення внутрішніх розслідувань;
- Представництво інтересів у взаємовідносинах з державними органами та регулятором;
- Проведення тренінгів з широкого кола регуляторних питань.
Ключові юристи
Нам довіряють
Отримати консультацію
Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче, або одразу зателефонуйте нам:Послуги
-
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Судова практика
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Енергетика та природні ресурси
- Захист в антикорупційній сфері
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Кримінальне право
- Міжнародна торгівля
- Нерухомість та будівництво
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Право воєнного часу
- Податкове та митне право
- Реструктуризація та врегулювання заборгованості
- Трудове право
- Юридичний супровід бізнесу та приватних клієнтів в Німеччині
-
- Авіація
- Агробізнес
- Golaw: Нерухомість та будівництво
- Виробництво та промисловість
- GOLAW: Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров'я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Послуги
-
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Судова практика
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Енергетика та природні ресурси
- Захист в антикорупційній сфері
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Кримінальне право
- Міжнародна торгівля
- Нерухомість та будівництво
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Право воєнного часу
- Податкове та митне право
- Реструктуризація та врегулювання заборгованості
- Трудове право
- Юридичний супровід бізнесу та приватних клієнтів в Німеччині
-
- Авіація
- Агробізнес
- Golaw: Нерухомість та будівництво
- Виробництво та промисловість
- GOLAW: Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров'я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies
Налаштування cookie
