Все компании обязаны обновить информацию о бенефициарных собственниках

Структура собственности является официальным документом, который должен в обязательном порядке предоставляться государственному регистратору с целью установления конечного бенефициарного владельца юридического лица. Соответствующий документ подается в произвольной форме и является схематическим изображением, на котором отражаются все лица, которые прямо или косвенно владеют украинским юридическим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами.

Напомним, что согласно требованиям п. 4 Переходных положений Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – «Закон») юридические лица, зарегистрированные до 28.04.2020 года, обязаны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарном владельце и структуру собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу приказа.

Кроме того, в соответствии с п. 22 ст. 17 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», юридические лица обязаны хранить информацию о конечном бенефициарном владельце и структуру собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственного регистратора об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения и подавать государственному регистратору документы, подтверждающие эти изменения.

Также, ежегодно, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, в течение 14 календарных дней, юридические лица обязаны представлять структуру собственности и подтверждать сведения о конечном бенефициарном владельце.

С момента вступления в силу приказа, структуру собственности также необходимо будет подавать и во время проведения большинства регистрационных действий в отношении юридического лица.

За непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии, либо документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике юрлица (в том числе и структуры собственности юридического лица), действующее законодательство предусматривает наложение штрафа на руководителя юридического лица или на лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица в размере от 17 000 грн до 51 000 грн.

Как мы можем помочь:

• Провести анализ корпоративной структуры компании;
• Актуализировать необходимую информацию о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности вашей компании в соответствии с требованиями закона;
• Предоставить всесторонние разъяснения и консультации по соблюдению требований законодательства во избежание штрафных санкций.