fbpx

Все компании обязаны обновить информацию о бенефициарных собственниках

11 июня 2021 года был опубликован приказ Министерства Финансов Украины № 163 от 19.03.2021 (далее – «Приказ»), которым устанавливаются требования к структуре собственности юридических лиц. Приказ вступит в силу через месяц с даты его официального опубликования.

Структура собственности является официальным документом, который должен в обязательном порядке предоставляться государственному регистратору с целью установления конечного бенефициарного владельца юридического лица. Соответствующий документ подается в произвольной форме и является схематическим изображением, на котором отражаются все лица, которые прямо или косвенно владеют украинским юридическим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами.

Напомним, что согласно требованиям п. 4 Переходных положений Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – «Закон») юридические лица, зарегистрированные до 28.04.2020 года, обязаны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарном владельце и структуру собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу приказа.

Кроме того, в соответствии с п. 22 ст. 17 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», юридические лица обязаны хранить информацию о конечном бенефициарном владельце и структуру собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственного регистратора об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения и подавать государственному регистратору документы, подтверждающие эти изменения.

Также, ежегодно, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, в течение 14 календарных дней, юридические лица обязаны представлять структуру собственности и подтверждать сведения о конечном бенефициарном владельце.

С момента вступления в силу приказа, структуру собственности также необходимо будет подавать и во время проведения большинства регистрационных действий в отношении юридического лица.

За непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии, либо документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике юрлица (в том числе и структуры собственности юридического лица), действующее законодательство предусматривает наложение штрафа на руководителя юридического лица или на лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица в размере от 17 000 грн до 51 000 грн.

Как мы можем помочь:

  • Провести анализ корпоративной структуры компании;
  • Актуализировать необходимую информацию о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности вашей компании в соответствии с требованиями закона;
  • Предоставить всесторонние разъяснения и консультации по соблюдению требований законодательства во избежание штрафных санкций.

528

Статьи по теме

Затягивание рассмотрения дела TIU Canada: позиция адвокатов GOLAW

13 сентября 2021 Новости

Затягивание рассмотрения дела TIU Canada: позиция адвокатов GOLAW

Читать
Адвокаты GOLAW успешно защитили права незаконно уволенного прокурора Генеральной прокуратуры Украины

09 сентября 2021 Новости

Адвокаты GOLAW успешно защитили права незаконно уволенного прокурора Генеральной...

Читать
Адвокаты GOLAW успешно защитили интересы международного ритейлера брендовой одежды, обуви и аксессуаров в налоговом споре

07 сентября 2021 Новости

Адвокаты GOLAW успешно защитили интересы международного ритейлера брендовой одеж...

Читать
Все публикации

Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта.
Политика cookies Настройки cookie

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с положениями Политики конфиденциальности и обработки персональных данных. Политика cookies.

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

Я хочу получать рассылку

Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта. Политика cookies Скрыть настройки