Юридическая фирма GOLAW успешно защитила интересы крупного международного ритейлера в уголовном производстве
Теги
Юридическая фирма GOLAW успешно защитила интересы одного из мировых лидеров рынка ритейл в уголовном производстве, открытом по признакам уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджеты в особо крупных размерах.
По версии следователей Государственной фискальной службы, должностные лица обществ группы компаний путем заключения бестоварных операций с фиктивными предприятиями «конвертировали» денежные средства, которые в дальнейшем использовались для выплаты заработной платы работникам «в конвертах» и легализации теневых доходов. Сумма не уплаченных налогов якобы составила 4,5 млн. грн.
В процессе расследования правоохранительными органами проводились многочисленные допросы работников, обыски магазинов и офисов компаний. Были наложены аресты на изъятые документы и технику.
Благодаря комплексной и оперативной работе адвокатов GOLAW было доказано отсутствие в действиях должностных лиц инкриминируемого тяжкого преступления. Аресты изъятого во время обысков имущества были отменены в судебном порядке, все документы и техника возвращены владельцам. Бездействие следователей органа досудебного расследования неоднократно успешно доказывалась в суде.
Как следствие, адвокаты GOLAW добились закрытия уголовного производства.
Над проектом работали адвокаты практики уголовного права: партнер, руководитель практики Игорь Глушко, старший юрист Кристина Кольчинская, юрист Марина Маковецкая.
Игорь Глушко
Партнер, руководитель практики уголовного права, адвокат
- Контакты
- Ул. Князей Острожских 31/33, Бизнес-центр "Зоряный" Киев, Украина, 01010
- i.glushko@golaw.ua
- +38 044 581 1220
- Признания
- The Legal 500 EMEA 2022
Кристина Кольчинськая
Советник, адвокат
- Контакты
- Ул. Князей Острожских 31/33, Бизнес-центр "Зоряный" Киев, Украина, 01010
- k.kolchynska@golaw.ua
- +38 044 581 1220
Статьи по теме
24 января 2022 Новости
GOLAW – главный партнер ежегодного исследования «Судебный Индекс» от Европейской...
21 января 2022 Новости
Управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий признан одним из самых влиятельных юр...
20 января 2022 Новости
Экспертный аналитический проект «Судопроизводство в Украине»
Подпишитесь, чтобы знать больше
Информация мотивирует к новым свершениям. Подпишитесь, не упускайте обзоры законодательства и новости от GOLAW
Услуги
-
- Антимонопольное и конкурентное право
- Банковское и финансовое право
- Взаимодействие с государственными органами (GR)
- Восстановление платежеспособности и банкротство
- Энергетика и природные ресурсы
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- Защита в антикоррупционной сфере
- Интеллектуальная собственность
- Корпоративное право и M&A
- Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
- Международная торговля
- Недвижимость и строительство
- Налоговое и таможенное право
- Реструктуризация и урегулирования задолженности
- Разрешение судебных споров
- Трудовое право
- Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
- Право военного времени
- Уголовное право
- Юридическое сопровождение бизнеса и частных клиентов в Германии
-
- Авиация
- Агробизнес
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- ІТ, Информационные технологии и искусственный интеллект
- Здравоохранение и фармацевтика
- Медиа, развлечения, спорт и гемблинг
- Производство и промышленность
- Розничная торговля, FMCG и электронная коммерция
- Недвижимость и строительство
- Транспорт и логистика
- Химическая промышленность
- Финансовые учреждения
Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта.
Политика cookies
Настройки cookie