Юридическая фирма GOLAW успешно защитила интересы крупного международного ритейлера в уголовном производстве

Юридическая фирма GOLAW успешно защитила интересы одного из мировых лидеров рынка ритейл в уголовном производстве, открытом по признакам уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджеты в особо крупных размерах.

По версии следователей Государственной фискальной службы, должностные лица обществ группы компаний путем заключения бестоварных операций с фиктивными предприятиями «конвертировали» денежные средства, которые в дальнейшем использовались для выплаты заработной платы работникам «в конвертах» и легализации теневых доходов. Сумма не уплаченных налогов якобы составила 4,5 млн. грн.

В процессе расследования правоохранительными органами проводились многочисленные допросы работников, обыски магазинов и офисов компаний. Были наложены аресты на изъятые документы и технику.

Благодаря комплексной и оперативной работе адвокатов GOLAW было доказано отсутствие в действиях должностных лиц инкриминируемого тяжкого преступления. Аресты изъятого во время обысков имущества были отменены в судебном порядке, все документы и техника возвращены владельцам. Бездействие следователей органа досудебного расследования неоднократно успешно доказывалась в суде.

Как следствие, адвокаты GOLAW добились закрытия уголовного производства.

Над проектом работали адвокаты практики уголовного права: партнер, руководитель практики Игорь Глушко, старший юрист Кристина Кольчинская, юрист Марина Маковецкая.

Игорь Глушко

Игорь Глушко

Партнер, руководитель практики уголовного права, адвокат

  • Признания и достижения
  • The Legal 500 EMEA 2021
  • Best Lawyers in Ukraine 2022
  • Ukrainian Law firms. A Handbook for Foreign Clients 2021
  • 50 ведущих юридических фирм Украины 2020
187

Статьи по теме

GOLAW – главный партнер ежегодного исследования «Судебный Индекс» от Европейской Бизнес Ассоциации

24 января 2022 Новости

GOLAW – главный партнер ежегодного исследования «Судебный Индекс» от Европейской...

Читать
Управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий признан одним из самых влиятельных юристов Украины в 2021 году

21 января 2022 Новости

Управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий признан одним из самых влиятельных юр...

Читать
Экспертный аналитический проект «Судопроизводство в Украине»

20 января 2022 Новости

Экспертный аналитический проект «Судопроизводство в Украине»

Читать
Все публикации

Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта.
Политика cookies Настройки cookie

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с положениями Политики конфиденциальности и обработки персональных данных. Политика cookies.

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

Я хочу получать рассылку

Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта. Политика cookies Скрыть настройки