Юридическая фирма GOLAW успешно защитила интересы крупного международного ритейлера в уголовном производстве

Юридическая фирма GOLAW успешно защитила интересы одного из мировых лидеров рынка ритейл в уголовном производстве, открытом по признакам уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджеты в особо крупных размерах.

По версии следователей Государственной фискальной службы, должностные лица обществ группы компаний путем заключения бестоварных операций с фиктивными предприятиями «конвертировали» денежные средства, которые в дальнейшем использовались для выплаты заработной платы работникам «в конвертах» и легализации теневых доходов. Сумма не уплаченных налогов якобы составила 4,5 млн. грн.

В процессе расследования правоохранительными органами проводились многочисленные допросы работников, обыски магазинов и офисов компаний. Были наложены аресты на изъятые документы и технику.

Благодаря комплексной и оперативной работе адвокатов GOLAW было доказано отсутствие в действиях должностных лиц инкриминируемого тяжкого преступления. Аресты изъятого во время обысков имущества были отменены в судебном порядке, все документы и техника возвращены владельцам. Бездействие следователей органа досудебного расследования неоднократно успешно доказывалась в суде.

Как следствие, адвокаты GOLAW добились закрытия уголовного производства.

Над проектом работали адвокаты практики уголовного права: партнер, руководитель практики Игорь Глушко, старший юрист Кристина Кольчинская, юрист Марина Маковецкая.

Игорь Глушко

Игорь Глушко

Партнер, руководитель практики уголовного права, адвокат

  • Признания
  • The Legal 500 EMEA 2022
Кристина Кольчинськая

Кристина Кольчинськая

Советник, адвокат

446

Статьи по теме

GOLAW – главный партнер ежегодного исследования «Судебный Индекс» от Европейской Бизнес Ассоциации

24 января 2022 Новости

GOLAW – главный партнер ежегодного исследования «Судебный Индекс» от Европейской...

Читать
Управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий признан одним из самых влиятельных юристов Украины в 2021 году

21 января 2022 Новости

Управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий признан одним из самых влиятельных юр...

Читать
Экспертный аналитический проект «Судопроизводство в Украине»

20 января 2022 Новости

Экспертный аналитический проект «Судопроизводство в Украине»

Читать
Все публикации

Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта.
Политика cookies Настройки cookie

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с положениями Политики конфиденциальности и обработки персональных данных. Политика cookies.

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

Я хочу получать рассылку

Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта. Политика cookies Скрыть настройки

Thank you for your trust!

Your request for a consultation has been received, and our experts will be in touch with you shortly.

Go to main page
Thank you for subscribing to our newsletter!

Going forward, you will remain informed about the latest and most significant legislative updates, expert publications, and forthcoming event announcements.

Go to main page