fbpx

Юридична фірма GOLAW успішно захистила інтереси великого міжнародного ритейлера в кримінальному провадженні

Юридична фірма GOLAW успішно захистила інтереси одного із світових лідерів ринку ритейл у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджетів в особливо великих розмірах.

За версією слідчих Державної фіскальної служби, службові особи товариств групи компаній шляхом укладення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами «конвертували» грошові кошти, які в подальшому використовувалися для виплати заробітної плати працівникам «в конвертах» та легалізації тіньових доходів. Сума несплачених податків нібито становила 4,5 млн грн.

В процесі розслідування правоохоронними органами проводилися численні допити працівників, обшуки магазинів та офісів компаній. Було накладено арешти на вилучені документи та техніку.

Завдяки комплексній та оперативній роботі адвокатів GOLAW було доведено відсутність в діях службових осіб інкримінованого тяжкого злочину. Арешти вилученого під час обшуків майна були скасовані в судовому порядку, всі документи та техніка повернуті власникам. Бездіяльність слідчих органу досудового розслідування неодноразово успішно доводилась в суді.

Як наслідок, адвокати GOLAW домоглися закриття кримінального провадження.

Над проектом працювали адвокати практики кримінального права: партнер, керівник практики Ігор Глушко, старший юрист Крістіна Кольчинська, юрист Марина Маковецька.

Ігор Глушко

Ігор Глушко

Партнер, керівник практики кримінального права, адвокат

  • Визнання та досягнення
  • The Legal 500 EMEA 2020
  • Ukrainian Law firms. A Handbook for Foreign Clients 2020
  • 50 провідних юридичних фірм України

Статті на тему

Адвокати GOLAW захистили права посадової особи фармацевтичної компанії в кримінальному провадженні

26 Січня 2021 Новини

Адвокати GOLAW захистили права посадової особи фармацевтичної компанії в криміна...

Читати
Укргідроенерго – це історія успіху, про яку варто говорити: Валентин Гвоздій в інтерв’ю на телеканалі «Київ»

30 Грудня 2020 Новини

Укргідроенерго – це історія успіху, про яку варто говорити: Валентин Гвоздій в і...

Читати
Валентин Гвоздій визнаний одним з найбільш дієвих юристів України 2020

24 Грудня 2020 Новини

Валентин Гвоздій визнаний одним з найбільш дієвих юристів України 2020

Читати
Всі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування