fbpx

Юридична фірма GOLAW успішно захистила інтереси великого міжнародного ритейлера в кримінальному провадженні

Юридична фірма GOLAW успішно захистила інтереси одного із світових лідерів ринку ритейл у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджетів в особливо великих розмірах.

За версією слідчих Державної фіскальної служби, службові особи товариств групи компаній шляхом укладення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами «конвертували» грошові кошти, які в подальшому використовувалися для виплати заробітної плати працівникам «в конвертах» та легалізації тіньових доходів. Сума несплачених податків нібито становила 4,5 млн грн.

В процесі розслідування правоохоронними органами проводилися численні допити працівників, обшуки магазинів та офісів компаній. Було накладено арешти на вилучені документи та техніку.

Завдяки комплексній та оперативній роботі адвокатів GOLAW було доведено відсутність в діях службових осіб інкримінованого тяжкого злочину. Арешти вилученого під час обшуків майна були скасовані в судовому порядку, всі документи та техніка повернуті власникам. Бездіяльність слідчих органу досудового розслідування неодноразово успішно доводилась в суді.

Як наслідок, адвокати GOLAW домоглися закриття кримінального провадження.

Над проектом працювали адвокати практики кримінального права: партнер, керівник практики Ігор Глушко, старший юрист Крістіна Кольчинська, юрист Марина Маковецька.

Ігор Глушко

Ігор Глушко

Партнер, керівник практики кримінального права, адвокат

  • Визнання та досягнення
  • The Legal 500 EMEA 2020
  • Ukrainian Law firms. A Handbook for Foreign Clients 2020

Статті на тему

Юридична фірма GOLAW захистила інтереси посадової особи фармацевтичної компанії в кримінальному провадженні

07 Жовтня 2020 Новини

Юридична фірма GOLAW захистила інтереси посадової особи фармацевтичної компанії ...

Читати
Партнер GOLAW Максим Лебедєв взяв участь в VIII Щорічному форумі юрисконсультів

07 Жовтня 2020 Новини

Партнер GOLAW Максим Лебедєв взяв участь в VIII Щорічному форумі юрисконсультів

Читати
GOLAW відзначена всеукраїнського дослідницькою програмою ‘Ukrainian law firms: A Handbook for Foreign clients 2020’

04 Серпня 2020 Новини

GOLAW відзначена всеукраїнського дослідницькою програмою ‘Ukrainian law firms: A...

Читати
Всі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування