Бізнес-зустріч «Виклики та ризики для власників іноземних компаній в 2017 році»
Теги
23 травня юридична фірма GOLAW провела бізнес-зустріч «Виклики та ризики для власників іноземних компаній в 2017 році».
Захід було присвячено питанням деофшоризації для бенефіціарів, автоматичного обміну інформацією, валютного регулювання і особливостям роботи банку з компаніями нерезидентами. Експертами зустрічі виступили Максим Лебедєв, адвокат, керуючий юрист GOLAW, директор Whitmill TRUST Кіран Пател, асоційований директор Whitmill TRUST Філліп Еванс, а також директор з управління ризиками ProCredit Bank Рубен Оганян.
«При структуруванні компаній слід враховувати положення четвертої директиви ЄС по боротьбі з відмиванням коштів, оскільки розкриття інформації відбувається, як правило, за її нормами. Відкритий реєстр бенефіціарів створили лише кілька країн, включаючи Україну. До 26 червня держави ЄС зобов’язані ввести положення Директиви в законодавство. На цьому шляху вже Кіпр, Нідерланди і Сінгапур», – зазначив Максим Лебедєв, керуючий юрист GOLAW. Також юрист торкнувся теми витоку інформації і підкреслив, що потрібно думати не тільки про конфіденційність, а слід бути готовим відповісти на всі запитання правоохоронців. «Ми живемо в ризиковий час. Ризик існує не тільки для бенефіціара, але і для всіх його контрагентів», – наголосив Філіп Еванс, асоційований директор Whitmill TRUST. Пан Еванс поділився своїм баченням майбутнього офшорного планування і звернув увагу, що до 2020 року правове поле істотно зміниться. Вже зараз спостерігається тенденція до збільшення використання трастів для захисту активів і конфіденційності.
62% сучасних міжнародних компаній відкриваються саме у статусі трастів, а три роки тому їх частка була нижче. У свою чергу директор з управління ризиками ProCredit Bank Рубен Оганян розповів про позиції банку в питаннях фінансового моніторингу, валютного контролю та інших нюансах трансакцій з нерезидентами, з якими найчастіше стикається бізнес. Він зазначив, що розуміння структури клієнта – це ключовий аспект взаємодії банку з них. Банки готові йти назустріч клієнту, але лише при впевненості, що за його структурою немає незаконних дій.
Статті на тему
16 Грудня 2024 Energy Alert
Партнери GOLAW стали учасниками VII Німецько-українського бізнес-форуму
12 Грудня 2024 Новини
GOLAW визнана соціально відповідальною фірмою року в галузі pro bono проєктів
05 Грудня 2024 Energy Alert
GOLAW серед лідерів юридичного ринку України за підсумками дослідження «50 прові...
Підпишіться, аби знати більше
Інформація мотивує до нових звершень. Підпишіться, не пропускайте огляди законодавства та новини від GOLAW
Послуги
-
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Судова практика
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Енергетика та природні ресурси
- Захист в антикорупційній сфері
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Кримінальне право
- Міжнародна торгівля
- Нерухомість та будівництво
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Право воєнного часу
- Податкове та митне право
- Реструктуризація та врегулювання заборгованості
- Трудове право
- Юридичний супровід бізнесу та приватних клієнтів в Німеччині
-
- Авіація
- Агробізнес
- Нерухомість та будівництво
- Виробництво та промисловість
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров'я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies
Налаштування cookie