Бізнес-зустріч «Виклики та ризики для власників іноземних компаній в 2017 році»

23 травня юридична фірма GOLAW провела бізнес-зустріч «Виклики та ризики для власників іноземних компаній в 2017 році».

Захід було присвячено питанням деофшоризації для бенефіціарів, автоматичного обміну інформацією, валютного регулювання і особливостям роботи банку з компаніями нерезидентами. Експертами зустрічі виступили Максим Лебедєв, адвокат, керуючий юрист GOLAW, директор Whitmill TRUST Кіран Пател, асоційований директор Whitmill TRUST Філліп Еванс, а також директор з управління ризиками ProCredit Bank Рубен Оганян.

«При структуруванні компаній слід враховувати положення четвертої директиви ЄС по боротьбі з відмиванням коштів, оскільки розкриття інформації відбувається, як правило, за її нормами. Відкритий реєстр бенефіціарів створили лише кілька країн, включаючи Україну. До 26 червня держави ЄС зобов’язані ввести положення Директиви в законодавство. На цьому шляху вже Кіпр, Нідерланди і Сінгапур», – зазначив Максим Лебедєв, керуючий юрист GOLAW. Також юрист торкнувся теми витоку інформації і підкреслив, що потрібно думати не тільки про конфіденційність, а слід бути готовим відповісти на всі запитання правоохоронців. «Ми живемо в ризиковий час. Ризик існує не тільки для бенефіціара, але і для всіх його контрагентів», – наголосив Філіп Еванс, асоційований директор Whitmill TRUST. Пан Еванс поділився своїм баченням майбутнього офшорного планування і звернув увагу, що до 2020 року правове поле істотно зміниться. Вже зараз спостерігається тенденція до збільшення використання трастів для захисту активів і конфіденційності.

62% сучасних міжнародних компаній відкриваються саме у статусі трастів, а три роки тому їх частка була нижче. У свою чергу директор з управління ризиками ProCredit Bank Рубен Оганян розповів про позиції банку в питаннях фінансового моніторингу, валютного контролю та інших нюансах трансакцій з нерезидентами, з якими найчастіше стикається бізнес. Він зазначив, що розуміння структури клієнта – це ключовий аспект взаємодії банку з них. Банки готові йти назустріч клієнту, але лише при впевненості, що за його структурою немає незаконних дій.

306

Статті на тему

Україна має всі шанси стати стратегічним партнером ЄС у сфері водневої енергетики

22 Березня 2023 Новини

Україна має всі шанси стати стратегічним партнером ЄС у сфері водневої енергетик...

Читати
Керуючий партнер GOLAW Валентин Гвоздій бере участь у роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія)

17 Січня 2023 Новини

Керуючий партнер GOLAW Валентин Гвоздій бере участь у роботі Всесвітнього економ...

Читати
Адвокати GOLAW Катерина Цвєткова та Наталія Матвійчук взяли участь у Круглому столі трудового комітету НААУ

17 Січня 2023 Новини

Адвокати GOLAW Катерина Цвєткова та Наталія Матвійчук взяли участь у Круглому ст...

Читати
Всі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування