Бізнес-зустріч «Виклики та ризики для власників іноземних компаній в 2017 році»

23 травня юридична фірма GOLAW провела бізнес-зустріч «Виклики та ризики для власників іноземних компаній в 2017 році».

Захід було присвячено питанням деофшоризації для бенефіціарів, автоматичного обміну інформацією, валютного регулювання і особливостям роботи банку з компаніями нерезидентами. Експертами зустрічі виступили Максим Лебедєв, адвокат, керуючий юрист GOLAW, директор Whitmill TRUST Кіран Пател, асоційований директор Whitmill TRUST Філліп Еванс, а також директор з управління ризиками ProCredit Bank Рубен Оганян.

«При структуруванні компаній слід враховувати положення четвертої директиви ЄС по боротьбі з відмиванням коштів, оскільки розкриття інформації відбувається, як правило, за її нормами. Відкритий реєстр бенефіціарів створили лише кілька країн, включаючи Україну. До 26 червня держави ЄС зобов’язані ввести положення Директиви в законодавство. На цьому шляху вже Кіпр, Нідерланди і Сінгапур», – зазначив Максим Лебедєв, керуючий юрист GOLAW. Також юрист торкнувся теми витоку інформації і підкреслив, що потрібно думати не тільки про конфіденційність, а слід бути готовим відповісти на всі запитання правоохоронців. «Ми живемо в ризиковий час. Ризик існує не тільки для бенефіціара, але і для всіх його контрагентів», – наголосив Філіп Еванс, асоційований директор Whitmill TRUST. Пан Еванс поділився своїм баченням майбутнього офшорного планування і звернув увагу, що до 2020 року правове поле істотно зміниться. Вже зараз спостерігається тенденція до збільшення використання трастів для захисту активів і конфіденційності.

62% сучасних міжнародних компаній відкриваються саме у статусі трастів, а три роки тому їх частка була нижче. У свою чергу директор з управління ризиками ProCredit Bank Рубен Оганян розповів про позиції банку в питаннях фінансового моніторингу, валютного контролю та інших нюансах трансакцій з нерезидентами, з якими найчастіше стикається бізнес. Він зазначив, що розуміння структури клієнта – це ключовий аспект взаємодії банку з них. Банки готові йти назустріч клієнту, але лише при впевненості, що за його структурою немає незаконних дій.

375

Статті на тему

Олександра Мельника, переобрано членом ради EUEA!

20 Лютого 2024 Новини

Олександра Мельника, переобрано членом ради EUEA!

Читати
Січневий дайджест новин

05 Лютого 2024 Новини

Січневий дайджест новин

Читати
“Мобілізаційні” законопроєкти: які зміни пропонуються?

29 Грудня 2023 Новини

“Мобілізаційні” законопроєкти: які зміни пропонуються?

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну