Юридична фірма GOLAW успішно захистила інтереси великого міжнародного ритейлера в кримінальному провадженні

Юридична фірма GOLAW успішно захистила інтереси одного із світових лідерів ринку ритейл у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджетів в особливо великих розмірах.

За версією слідчих Державної фіскальної служби, службові особи товариств групи компаній шляхом укладення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами «конвертували» грошові кошти, які в подальшому використовувалися для виплати заробітної плати працівникам «в конвертах» та легалізації тіньових доходів. Сума несплачених податків нібито становила 4,5 млн грн.

В процесі розслідування правоохоронними органами проводилися численні допити працівників, обшуки магазинів та офісів компаній. Було накладено арешти на вилучені документи та техніку.

Завдяки комплексній та оперативній роботі адвокатів GOLAW було доведено відсутність в діях службових осіб інкримінованого тяжкого злочину. Арешти вилученого під час обшуків майна були скасовані в судовому порядку, всі документи та техніка повернуті власникам. Бездіяльність слідчих органу досудового розслідування неодноразово успішно доводилась в суді.

Як наслідок, адвокати GOLAW домоглися закриття кримінального провадження.

Над проектом працювали адвокати практики кримінального права: партнер, керівник практики Ігор Глушко, старший юрист Крістіна Кольчинська, юрист Марина Маковецька.

Ігор Глушко

Ігор Глушко

Партнер, керівник практики кримінального права, адвокат

  • Визнання
  • The Legal 500 EMEA 2023
Крістіна Кольчинська

Крістіна Кольчинська

Радниця, адвокатка

527

Статті на тему

Адвокати GOLAW успішно захистили іноземний банк у Верховному Суді, сформувавши судову практику щодо банкрутства боржників з активами на тимчасово окупованих територіях

08 Листопада 2024 Новини

Адвокати GOLAW успішно захистили іноземний банк у Верховному Суді, сформувавши с...

Читати
GOLAW підтверджує статус лідера в рейтингу IFLR1000 2024

05 Листопада 2024 Новини

GOLAW підтверджує статус лідера в рейтингу IFLR1000 2024

Читати
Юрист GOLAW Назарій Зеляк взяв участь у Energy Day 2024

01 Листопада 2024 Energy Alert

Юрист GOLAW Назарій Зеляк взяв участь у Energy Day 2024

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну