Корпоративный комплаенс
- Due Diligence компании, в том числе проверка наличия разрешительных документов (лицензий, регуляторных согласований) и соответствия требованиям корпоративного и трудового законодательства;
- Консультирование относительно соответствия деятельности компании корпоративным стандартам группы компаний и общепринятой практике;
- Разработка и совершенствование внутрикорпоративных положений и программ (положения об органах управления, положение внутреннего трудового распорядка, положения о договорной работе, положение о премировании, процедуры и алгоритмы предоставления отдельных услуг, установление деловых отношений с клиентом и т.д.);
- Разработка корпоративных кодексов и кодексов деловой этики;
- Текущее консультирование по вопросам применения законодательства, политик, стандартов и правил, применяемых к компании;
- Разработка, внедрение и совершенствование комплаенс политик (в том числе политик ПОД / ФТ, предотвращения коррупции и мошенничества, конфликт интересов, процедуры «Know Your Client» / «Customer Due Diligence», политики внутренних сообщений о нарушениях, рассмотрения жалоб клиентов / защита прав потребителей);
- Проведение внутренних расследований;
- Представительство интересов во взаимоотношениях с государственными органами и регулятором;
- Проведение тренингов по широкому спектру регуляторных вопросов.
Ключевые юристы
- Управляющий партнер, адвокат, PhD
Linkedin
PDF
- Партнер, адвокат
Linkedin
PDF
- Партнер, руководитель практики уголовного права, адвокат
Linkedin
PDF
- Советник, адвокат
Linkedin
PDF
Нам доверяют
Оставаться на связи
Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче:Услуги
-
- Антимонопольное и конкурентное право
- Банковское и финансовое право
- Взаимодействие с государственными органами (GR)
- Восстановление платежеспособности и банкротство
- Энергетика и природные ресурсы
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- Защита в антикоррупционной сфере
- Интеллектуальная собственность
- Корпоративное право и M&A
- Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
- Международная торговля
- Недвижимость и строительство
- Налоговое и таможенное право
- Реструктуризация и урегулирования задолженности
- Разрешение судебных споров
- Трудовое право
- Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
- Право военного времени
- Уголовное право
- Юридическое сопровождение бизнеса и частных клиентов в Германии
-
- Авиация
- Агробизнес
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- ІТ, Информационные технологии и искусственный интеллект
- Здравоохранение и фармацевтика
- Медиа, развлечения, спорт и гемблинг
- Производство и промышленность
- Розничная торговля, FMCG и электронная коммерция
- Недвижимость и строительство
- Транспорт и логистика
- Химическая промышленность
- Финансовые учреждения
Услуги
-
- Антимонопольное и конкурентное право
- Банковское и финансовое право
- Взаимодействие с государственными органами (GR)
- Восстановление платежеспособности и банкротство
- Энергетика и природные ресурсы
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- Защита в антикоррупционной сфере
- Интеллектуальная собственность
- Корпоративное право и M&A
- Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
- Международная торговля
- Недвижимость и строительство
- Налоговое и таможенное право
- Реструктуризация и урегулирования задолженности
- Разрешение судебных споров
- Трудовое право
- Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
- Право военного времени
- Уголовное право
- Юридическое сопровождение бизнеса и частных клиентов в Германии
-
- Авиация
- Агробизнес
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- ІТ, Информационные технологии и искусственный интеллект
- Здравоохранение и фармацевтика
- Медиа, развлечения, спорт и гемблинг
- Производство и промышленность
- Розничная торговля, FMCG и электронная коммерция
- Недвижимость и строительство
- Транспорт и логистика
- Химическая промышленность
- Финансовые учреждения
Мы используем файлы cookies для совершенствования работы сайта и улучшения Вашего пользовательского опыта.
Политика cookies
Настройки cookie