Створення та організація діяльності фінансових установ
Юридичний супровід створення та запуску фінансових установ — від вибору моделі до отримання ліцензій
Що таке супровід створення фінансової установи?
Ми супроводжуємо створення, структурування та запуск діяльності фінансових установ в Україні — від вибору оптимальної моделі бізнесу до отримання необхідних ліцензій, погоджень і налаштування внутрішніх процесів відповідно до вимог фінансового регулювання.
Наша підтримка охоплює юридичний аналіз бізнес-моделі, підготовку корпоративної структури, розробку внутрішніх положень, політик і процедур, супровід ліцензування, відкриття банківських рахунків, проходження KYC / AML процедур, а також організацію системи корпоративного управління, внутрішнього контролю, комплаєнсу, управління ризиками та звітності.
GOLAW допомагає фінансовим компаніям, платіжним установам, фінтех-бізнесу, інвесторам та іншим учасникам фінансового ринку запускати діяльність у правовий, прозорий і операційно стійкий спосіб.
Що ми робимо
- Консультуємо щодо вибору оптимальної моделі фінансової установи
- Супроводжуємо створення фінансових компаній, платіжних установ та інших учасників фінансового ринку
- Аналізуємо регуляторні вимоги до запланованої діяльності
- Структуруємо корпоративну модель, структуру власності та управління
- Супроводжуємо отримання ліцензій, дозволів, реєстрацій та погоджень
- Готуємо документи для подання регулятору
- Консультуємо щодо вимог до керівників, власників істотної участі та ділової репутації
- Розробляємо внутрішні положення, політики, правила та процедури
- Налаштовуємо систему корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками
- Супроводжуємо питання AML / KYC, фінансового моніторингу та комплаєнсу
- Допомагаємо з відкриттям банківських рахунків і проходженням банківських процедур
- Консультуємо щодо звітності та підтримання відповідності регуляторним вимогам
- Супроводжуємо запуск нових фінансових продуктів і сервісів
- Забезпечуємо поточне юридичне консультування після початку діяльності
Що включає супровід створення та організації діяльності фінансової установи?
Нам довіряють
Часті запитання
Отримати консультацію
Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче, або одразу зателефонуйте нам:
Відповідаємо протягом 2 годин у робочі дні
вул. Князів Острозьких 31/33, Київ
Усі дані захищені адвокатською таємницею відповідно до ст.22 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"
Послуги
-
- Енергетика та природні ресурси
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право, ринки капіталів
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Судова практика
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Кримінальне право
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Міжнародна торгівля
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Право воєнного часу
- Практика цифрової економіки
- Податкове та митне право
- Реструктуризація та врегулювання заборгованості
- Трудове право
- Юридичний супровід бізнесу та приватних клієнтів в Німеччині
-
- Авіація
- Агробізнес
- Будівництво та нерухомість
- Виробництво та промисловість
- Охорона навколишнього середовища та природні ресурси
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров'я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Послуги
-
- Енергетика та природні ресурси
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право, ринки капіталів
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Судова практика
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Кримінальне право
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Міжнародна торгівля
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Право воєнного часу
- Практика цифрової економіки
- Податкове та митне право
- Реструктуризація та врегулювання заборгованості
- Трудове право
- Юридичний супровід бізнесу та приватних клієнтів в Німеччині
-
- Авіація
- Агробізнес
- Будівництво та нерухомість
- Виробництво та промисловість
- Охорона навколишнього середовища та природні ресурси
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров'я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies
Налаштування cookie
