Керуючий партнер GOLAW Валентин Гвоздій увійшов до складу Робочої групи з питань фінмоніторингу при Міністерстві юстиції України

Керуючий партнер GOLAW, адвокат Валентин Гвоздій увійшов до складу Робочої групи з питань нормативно-правового забезпечення у сфері фінансового моніторингу при Міністерстві юстиції України. Відповідний наказ підписаний Міністром юстиції Денисом Малюською.

Робоча групи з питань фінансового моніторингу має виконувати дуже важливу функцію: організувати роботу держави в частині контролю фінансових операцій таким чином, щоб це відповідало всім вимогам українського законодавства та міжнародних стандартів фінансового моніторингу, у жодному разі не порушуючи права людини. Для мене, як адвоката, вкрай важливо захистити право колег на адвокатську таємницю, адже згідно нещодавно прийнятого  закону адвокати, адвокатські бюро та адвокатські об’єднання є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Впевнений, що поєднуючи досвід іноземних адвокатських організацій та власну експертизу, питання фінмоніторингу може бути вирішене в Україні якісно та враховуючи інтереси всіх задіяних сторін

зауважив Валентин Гвоздій

Нагадаємо, що 28 квітня набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення». Робоча група створена Мінюстом з метою належної практичної реалізації положень Закону. До її складу увійшли представники Міністерства юстиції, Національної асоціації адвокатів України (НААУ), Державної служби фінансового моніторингу, а також – Нотаріальної палати України.

GOLAW – міжнародна юридична фірма, офіси якої розташовані у Києві (Україна) та Берліні (Німеччина). Клієнтами фірми є представники середнього та великого бізнесу, серед яких вітчизняні та міжнародні компанії, а також приватні клієнти та інвестори, які ведуть бізнес в Україні або планують вихід на український та/або іноземні ринки. 

Валентин Гвоздій є керуючим партнером GOLAW та займає посаду заступника Голови Національної асоціації адвокатів України (НААУ). У 2019 році Валентин Гвоздій був обраний головою наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго». Отримав почесне звання «Заслужений юрист України» у 2017 році.