Кризові ситуації в сфері фінансових технологій

Юридичний супровід у цифровій економіці — це поєднання процесуальної стратегії, доказової роботи та взаємодії з технічними й комплаєнс-функціями контрагентів. У таких спорах ключовими є швидкість реакції, точність юридичної кваліфікації інциденту та вміння оперувати цифровими доказами: від логів і транзакцій до геолокації та метаданих. Це не типовий судовий процес — це синхронна робота на декількох фронтах: банки, біржі, регулятори, кіберполіція, іноземні юрисдикції.

Команда GOLAW виступає як юридичний координатор і процесуальний захисник інтересів клієнта: формує позицію, готує документи та веде комунікацію з контрагентами, регуляторами й правоохоронними органами. Ми розуміємо специфіку блокчейн-транзакцій, PSP, платформи зберігання, маржинальної торгівлі, P2P та інших механізмів цифрової економіки. Наша мета — максимально швидко стабілізувати ситуацію, зберегти докази та запустити необхідні процедури для захисту активів клієнта.

Що ми робимо

• Первинна правова оцінка та юридична кваліфікація інциденту (факти, юрисдикції, контрагенти, ризики, часові рамки)
• Стратегічний меморандум: дорожня карта та план дій на 7/14/30 днів із пріоритизацією інструментів
• Підготовка пакета документів першої хвилі для банку, біржі, платформи, брокера та служб безпеки
• Збір і фіксація цифрових доказів (логіни, листування, транзакції, IP/гео, KYC/SoF/SoW) з процесуальною придатністю
• Комунікація з командами з питань дотримання вимог, юридичних питань та боротьби з шахрайством контрагентів та запуск процедур замороження та утримання активів
• Старт кримінально-правового треку (заяви, супровід взаємодії з кіберполіцією, міжнародна правова допомога)
• Підготовка до спору: претензійний блок, забезпечення доказів, забезпечувальні заходи, позов та арбітраж