Розблокування рахунку AML
Юридичний супровід розблокування банківських та криптовалютних рахунків після AML-перевірок: від аналізу причин блокування та підготовки пакета SoF/SoW до скарги регулятору та судового захисту.
Кому ми допомагаємо:
HNW фізичним особам та підприємцям із «складним» походженням коштів (криптодоходи, міжнародні транзакції), фінтех/PSP, необанк та компаніям із регулярними AML-інцидентами.
Що таке юридичний супровід у сфері розблокування рахунку AML
Юридичний супровід у межах Розблокування рахунку AML — це комплекс заходів правового та регуляторного характеру, спрямованих на відновлення доступу клієнта до банківського або криптовалютного рахунку/активів, що були обмежені внаслідок процедур фінансового моніторингу (AML/CFT), комплаєнс-перевірок або оцінки ризиків з боку банку, платіжної системи або криптобіржі. Це структурована стратегія, яка поєднує підготовку доказової бази (SoF/SoW), взаємодію з комплаєнс-підрозділами, регуляторну комунікацію та, за потреби, судовий захист.
На практиці більшість AML-обмежень виникає внаслідок ризик-орієнтованої моделі комплаєнсу, коли контрагент (банк, біржа, PSP) зобов’язаний оцінити транзакції, контрагентів і джерела коштів (джерело фінансування/джерело багатства) та може тимчасово призупиняти операції або відмовляти в проведенні платежів. Ключовим є не просто «дати пояснення», а надати структуровані, юридично коректні докази з відповідною документацією, що відповідають вимогам НБУ, FATF та внутрішній політиці установи.
Команда GOLAW у таких проєктах виступає представником клієнта в комплаєнс-процедурах і водночас забезпечує правовий захист у разі зловживань або формального підходу з боку установи. Ми: (І) визначаємо найефективніший трек: комплаєнс/претензійний/регуляторний/судовий; (ІІ) готуємо SoF/SoW пакет і супроводжуємо комунікацію з банком/біржею; (ІІІ) подаємо скарги до НБУ або інших регуляторів; (IV) захищаємо інтереси клієнта в судовому порядку, якщо це необхідно.
Що ми робимо
- Аналіз підстав блокування та правової позиції (в т.ч. підхід НБУ до фінансового моніторінгу)
- Підготовка SoF/SoW пакета: структуровані підтвердження джерела коштів/добробуту (крипто/фіат)
- Комунікація з комплаєнс-підрозділами банку/біржі та підготовка відповідей на запити
- Скарги та звернення до Національного банку України або релевантних регуляторів, підготовка доказів належної добросовісності
- Судовий трек: позовна заява, забезпечення доказів, забезпечувальні заходи (за потреби)
- Побудова внутрішніх AML-процедур для бізнесу (B2B): мінімізація ризику повторних блокувань
- Супровід взаємодії з міжнародними фінансовими установами та платіжними системами
Що включає юридичний супровід проєкту
Нам довіряють
Часті запитання
Отримати консультацію
Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче, або одразу зателефонуйте нам:Послуги
-
- Енергетика та природні ресурси
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Судова практика
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Захист в антикорупційній сфері
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Кримінальне право
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Міжнародна торгівля
- Нерухомість та будівництво
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Право воєнного часу
- Практика цифрової економіки
- Податкове та митне право
- Реструктуризація та врегулювання заборгованості
- Трудове право
- Юридичний супровід бізнесу та приватних клієнтів в Німеччині
-
- Авіація
- Агробізнес
- Будівництво та нерухомість
- Виробництво та промисловість
- Охорона навколишнього середовища та природні ресурси
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров'я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Послуги
-
- Енергетика та природні ресурси
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Судова практика
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Захист в антикорупційній сфері
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Кримінальне право
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Міжнародна торгівля
- Нерухомість та будівництво
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Право воєнного часу
- Практика цифрової економіки
- Податкове та митне право
- Реструктуризація та врегулювання заборгованості
- Трудове право
- Юридичний супровід бізнесу та приватних клієнтів в Німеччині
-
- Авіація
- Агробізнес
- Будівництво та нерухомість
- Виробництво та промисловість
- Охорона навколишнього середовища та природні ресурси
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров'я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies
Налаштування cookie
