Юридичний захист від криптовалютного шахрайства
Юридичний супровід повернення активів після криптошахрайства (pig butchering, SIM-swap, фальшиві обміни): від блокчейн-криміналістики і доказового пакета до координації з біржами та застосування міжнародних правових інструментів (MLAT/заморожування).
Кому ми допомагаємо:
HNW інвесторам, IT-фахівцям із значними крипто та фіат активами, власникам бізнесу та топменеджменту у сфері фінтеху/PSP, коли час критичний і потрібні юридичні дії в декількох юрисдикціях.
Що таке юридичний супровід у сфері захисту від криптовалютного шахрайства
Юридичний супровід у межах захисту від криптовалютного шахрайства — це комплекс правових дій, спрямованих на ідентифікацію способу заволодіння цифровими активами, забезпечення належного збирання та фіксації електронних доказів, визначення релевантних юрисдикцій та застосування правових механізмів для встановлення контролю над активами, їх замороження та повернення. Це процесуальна стратегія, яка поєднує блокчейн-аналітику, міжнародне право, комунікацію з централізованими біржами (CEX), взаємодію з правоохоронними органами та координацію з іноземними юристами.
Спори та інциденти в сфері цифрових активів мають підвищену складність, оскільки поєднують технічну природу транзакцій із необхідністю довести юридично значимі обставини: факт шахрайства або несанкціонованого доступу, причинно-наслідковий зв’язок між діями зловмисників і втратою активів, ланцюг переміщення коштів через гаманці та біржі, законність джерела походження активів. Без професійного юридичного супроводу більшість таких справ завершується втратою часу та доказів.
Команда GOLAW у таких проєктах виступає процесуальним координатором та представником інтересів клієнта: формує правову позицію, забезпечує належну доказову базу, готує звернення та вимоги до бірж/платформ щодо збереження даних, комплаєнс-перевірок і блокування активів, взаємодіє з правоохоронними органами України та координує крос-юрисдикційні дії через мережу міжнародних партнерів.
Що ми робимо
- Юридична кваліфікація шахрайської схеми та визначення відповідальних осіб/платформ
- Побудова ланцюга транзакцій і доказової моделі (у зв’язці з постачальниками послуг з криміналістичної експертизи блокчейнів)
- Підготовка доказового пакета для бірж/платформ (KYC/AML вимоги, вимога «збереження»)
- Запуск процедури замороження активів та комунікація з дотримання вимог біржі/юридичних питань
- Кримінально-правовий трек: заяви, супровід слідчих дій, MLAT-запити (за обставин)
- Координація з іноземними радниками: заморожування рахунків/повернення активів в релевантних юрисдикціях
- Цивільно-правовий трек: претензії, позов/арбітраж проти платформи/посередників (за наявності підстав)
Що включає юридичний супровід проєкту
Нам довіряють
Часті запитання
Отримати консультацію
Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче, або одразу зателефонуйте нам:Послуги
-
- Енергетика та природні ресурси
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Судова практика
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Захист в антикорупційній сфері
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Кримінальне право
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Міжнародна торгівля
- Нерухомість та будівництво
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Право воєнного часу
- Практика цифрової економіки
- Податкове та митне право
- Реструктуризація та врегулювання заборгованості
- Трудове право
- Юридичний супровід бізнесу та приватних клієнтів в Німеччині
-
- Авіація
- Агробізнес
- Будівництво та нерухомість
- Виробництво та промисловість
- Охорона навколишнього середовища та природні ресурси
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров'я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Послуги
-
- Енергетика та природні ресурси
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Судова практика
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Захист в антикорупційній сфері
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Кримінальне право
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Міжнародна торгівля
- Нерухомість та будівництво
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Право воєнного часу
- Практика цифрової економіки
- Податкове та митне право
- Реструктуризація та врегулювання заборгованості
- Трудове право
- Юридичний супровід бізнесу та приватних клієнтів в Німеччині
-
- Авіація
- Агробізнес
- Будівництво та нерухомість
- Виробництво та промисловість
- Охорона навколишнього середовища та природні ресурси
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров'я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies
Налаштування cookie
