Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
- Аналіз існуючих систем ПОД/ФТ на відповідність національним, міжнародним, корпоративним стандартам та нормативно-правовим вимогам;
- Проведення внутрішніх розслідувань на предмет виявлення фактів допущення легалізації злочинних доходів, в тому числі аналіз операцій за минулі періоди;
- Усунення виявлених недоліків/порушень, медіація застосування санкцій або амністії регулятором;
- Розробка, впровадження та/або вдосконалення політик, процедур і засобів контролю в сфері ПОД/ФТ (процедури «Know Your Client»/«Customer Due Diligence»);
- Розробка та вдосконалення внутрішніх документів і положень ПОД/ФТ (Правила, Програма здійснення фінансового моніторингу);
- Консультування з питань підготовки та надання звітності в сфері ПОД/ФТ;
- Консультування з питань впровадження автоматизованих банківських систем ПОД/ФТ;
- Представництво інтересів у взаємовідносинах з регулятором (Держфінмоніторинг, НБУ);
- Due diligence контрагентів на предмет дотримання нормативно-правових вимог у сфері ПОД/ФТ;
- Розробка навчальних матеріалів, проведення тренінгів з питань ПОД/ФТю.
Ключові юристи
Нам довіряють
Отримати консультацію
Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче, або одразу зателефонуйте нам:Послуги
Послуги
Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies
Налаштування cookie
