Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
- Аналіз існуючих систем ПОД/ФТ на відповідність національним, міжнародним, корпоративним стандартам та нормативно-правовим вимогам;
- Проведення внутрішніх розслідувань на предмет виявлення фактів допущення легалізації злочинних доходів, в тому числі аналіз операцій за минулі періоди;
- Усунення виявлених недоліків/порушень, медіація застосування санкцій або амністії регулятором;
- Розробка, впровадження та/або вдосконалення політик, процедур і засобів контролю в сфері ПОД/ФТ (процедури «Know Your Client»/«Customer Due Diligence»);
- Розробка та вдосконалення внутрішніх документів і положень ПОД/ФТ (Правила, Програма здійснення фінансового моніторингу);
- Консультування з питань підготовки та надання звітності в сфері ПОД/ФТ;
- Консультування з питань впровадження автоматизованих банківських систем ПОД/ФТ;
- Представництво інтересів у взаємовідносинах з регулятором (Держфінмоніторинг, НБУ);
- Due diligence контрагентів на предмет дотримання нормативно-правових вимог у сфері ПОД/ФТ;
- Розробка навчальних матеріалів, проведення тренінгів з питань ПОД/ФТю.
Ключові юристи
Нам довіряють
Отримати консультацію
Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче:Послуги
-
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Судова практика
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Енергетика та природні ресурси
- Захист в антикорупційній сфері
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Кримінальне право
- Міжнародна торгівля
- Нерухомість та будівництво
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Право воєнного часу
- Податкове та митне право
- Реструктуризація та врегулювання заборгованості
- Трудове право
- Юридичний супровід бізнесу та приватних клієнтів в Німеччині
-
- Авіація
- Агробізнес
- Нерухомість та будівництво
- Виробництво та промисловість
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров'я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Послуги
-
- Антимонопольне та конкурентне право
- Банківське та фінансове право
- Взаємодія з державними органами (GR)
- Судова практика
- Відновлення платоспроможності та банкрутство
- Енергетика та природні ресурси
- Захист в антикорупційній сфері
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- Інтелектуальна власність
- Корпоративне право та M&A
- Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
- Кримінальне право
- Міжнародна торгівля
- Нерухомість та будівництво
- Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
- Право воєнного часу
- Податкове та митне право
- Реструктуризація та врегулювання заборгованості
- Трудове право
- Юридичний супровід бізнесу та приватних клієнтів в Німеччині
-
- Авіація
- Агробізнес
- Нерухомість та будівництво
- Виробництво та промисловість
- Природні ресурси та охорона навколишнього середовища
- ІТ, Інформаційні технології та штучний інтелект
- Охорона здоров'я та фармацевтика
- Медіа, розваги, спорт та гемблінг
- Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція
- Транспорт і логістика
- Фінансові установи
- Хімічна промисловість
Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies
Налаштування cookie
